德联集团独立董事2025年度述职报告
杨雄文
各位股东：
大家好！
作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之独立董事，
在2025年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事年
报工作制度》以及相关法律法规之规定，恪尽职守、勤勉尽责地推动公司规范
运作，持续优化公司治理结构，保障了公司及股东尤其是中小股东的合法权益，
独立履行职责，未受上市公司主要股东、实际控制人或其他与上市公司存在利
益关系的单位及个人之影响。现将2025年度本人担任公司独立董事履行职责之
情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人杨雄文，现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员
会委员。出生于 1970 年，具有中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学
法学博士。现任华南理工大学法学院教授、高级工程师，同时兼任广州市浩洋
电子股份有限公司独立董事。此外，还兼任广东省政协第十三届委员会委员、
民建第十二届中央经济委员会委员、民建广东省第十届委员会委员、广东翰锐
律师事务所兼职律师、佛山仲裁委员会仲裁员。
独立性要求，不存在影响独立性之情形。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
缺席或委托其他董事出席董事会之情况。秉持勤勉尽责之精神，本人在会议召
开前认真研读董事会会议资料，在会议过程中积极参与议案讨论，在与公司管
理层充分沟通之基础上，独立、审慎、客观地行使表决权。报告期内，对出席
之董事会的所有议案均投赞成票，对公司董事会各项议案及其他重大事项均无
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异议。
具体出席会议情况如下：
亲自出席股东
独立董事姓名 现场出席次数 通讯表决次数 委托出席次数 缺席次数
会次数
杨雄文 3 4 0 0 4
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，2025
年任期内主要履职情况如下：
薪酬与考核委员会工作：2025年，公司薪酬与考核委员会共召开3次会议，
本人作为主任委员主持全部会议。会议期间，按照公司薪酬管理制度与绩效考
核制度，核查了年度报告中董事及高级管理人员的薪酬披露事项，并同意将相
关议案提交董事会审议；此外，对公司2025年度员工持股计划方案以及后续的
参与人员调整等事项进行了审议。
审计委员会工作：2025年，公司审计委员会共召开5次会议。本人严格遵循
《独立董事工作细则》和《审计委员会工作细则》等制度规定，与公司财务部、
内审部及审计机构保持密切沟通，切实履行监督审查职责。在定期报告提交董
事会前，对《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》
《2025年第三季度报告》及相应内部审计报告进行了严格审核；检查监督并完
善内部审计制度及实施情况；以及审计机构的聘任进行事前审议，充分了解相
关人员及事务所的执业资质与专业能力，切实履行了审计委员会委员的责任与
义务。
关联交易额度预计的事项，发表了同意意见。
保持密切联系：认真听取内部审计工作报告，不定期审阅相关审计资料，深入
了解公司内控制度的建设与执行情况；同时持续关注年度审计进展，督促年审
注册会计师按时保质完成审计工作并如期提交审计报告。
（五）与中小股东的沟通交流状况
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本人始终高度关注公司信息披露工作。报告期内，积极推动并确保公司严
格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件
要求，保障信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，促进上市公司规范运
行，充分尊重和维护广大投资者的知情权，切实守护公司及全体股东的合法权
益。
三、重点关注事项
公司2025年度日常关联交易依据2025年4月22日第六届董事会第九次会议审
议通过的《关于公司及子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》正常开
展，实际发生金额未超出议案预计额度。报告期内，公司未发生其他重大关联
交易。
在本报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，
严格按照规定的时间编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评
价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》以及《2025年第三季
度报告》。上述报告准确、完整、真实地展现了对应报告期的财务数据与重大
事项，清楚地向投资者展示了公司的经营情况。所有报告均经过公司董事会、
监事会和审计委员会的审议批准，公司董事、监事及高级管理人员也就内容的
真实性、准确性与完整性签署了书面确认意见。内部控制评价报告客观、全面、
真实地体现了公司内部控制体系的建设与实际运行状况，公司已建立起相对完
善的内部控制体系且能够有效实施。
建并完善长效激励约束机制，打造均衡合理的价值分配体系，吸引和留住优秀
人才，充分激发核心团队积极性，有效将股东利益、公司利益与核心团队个人
利益深度绑定，推动各方共同关注并促进公司长远发展。
报告期内，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
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相关规定，于2025年4月22日召开第六届董事会第九次会议、2025年5月14日召
开2024年度股东会，审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合
伙）为2025年度审计机构的议案》，同意续聘该所为公司2025年度审计机构。
续聘审计机构的审议与披露程序符合相关法律法规规定。
经提名委员会审核，其中独立董事任职资格已通过深圳证券交易所审核。提名、
审议及表决程序合法合规，未损害公司及股东利益（特别是中小股东利益），
相关人员任职资格符合法规规定及公司治理、管理要求。
四、独立董事现场工作及公司配合情况
部、环境安全部、质保部、采购部等部门员工展开交流，积极投身经营管理调
研，全面掌握公司日常经营状况、规范运作情形及潜在经营风险。作为一名具
有法律专业背景的独立董事，本人尤为关注公司内部控制制度的修订、日常经
营合规性以及企业诉讼等事项，特别是对生产安全、环境污染、技术创新和知
识产权保护等方面进行了细致了解，并提出了针对性的专业建议。通过与公司
董事、监事及高管的深入沟通，相关建议获得董事会与管理层的认可并逐步实
施。2025年，本人在公司现场工作累计达15天，现场工作时长及内容均符合
《上市公司独立董事管理办法》的要求。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，不仅认真组织会议并及时传递会
议文件，还主动汇报生产经营、内控建设及重大事项进展，充分保障独立董事
的知情权。同时，公司积极为独立董事现场考察提供必要条件与支持，使本人
能够在全面掌握公司经营发展情况的基础上，运用专业知识和经验对董事会议
案提出合理意见，有效发挥指导与监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
深入了解事项背景，独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表同意
的独立意见及事前认可意见，推动董事会决策更加科学客观，切实维护公司及
全体股东利益。
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布的法律法规及规范性文件，不断加深对相关法规的理解，提升履职能力，为
公司科学决策与风险防范提供更专业的支持，维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
六、培训学习情况
在日常工作中，本人不断学习监管机构发布的法律法规，并踊跃参与各类
培训活动。报告期内，本人先后参加了由深圳证券交易所和广东上市公司协会
共同举办的“2025年广东辖区上市公司董事及高管人员培训班”，以及保荐人
国信证券组织的持续督导培训。通过这些培训，本人对规范公司法人治理结构、
维护中小股东权益等相关法规有了更深入的理解，履职能力得到了有效提升，
为公司的科学决策与风险防控提供了更强有力的支持，切实保障了社会公众股
股东的合法权益。
七、其他情况
构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未就可能损害上市公司或中小股东
权益的事项发表独立意见，也未在股东会召开前公开向股东征集投票权。
八、总体评价和建议
发挥参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用，切实承担起维护公司及股东利
益的责任。凭借法律与知识产权领域的专业优势，密切关注公司治理与经营决
策动态，与董事会及经营管理层保持高效顺畅的沟通，助力公司科学决策能力
的进一步提升。
为公司发展贡献更多建设性意见，充分发挥独立董事职能，推动公司决策质量
与经营效益的提高，持续保障公司及中小投资者的合法权益。
独立董事：杨雄文
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