德联集团独立董事2025年度述职报告
杨志强
各位股东：
作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》《独立
董事年报工作制度》以及相关法律法规的规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责之原
则，积极推动公司的规范运作，助力完善公司治理结构，切实维护公司及全体
股东，尤其是中小股东的合法权益，始终保持独立履行职责的立场，不受公司
主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的干预。现
将2025年度任期内（2025年5月14日至2025年12月31日）本人履行独立董事职责
的具体情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人杨志强，现任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。
学博士学位、上海财经大学工商管理学博士后经历。目前担任广东财经大学教
授、博士生导师，同时兼任中国会计学会会计基础理论委员会理事、中国会计
学会财务成本分会理事、广东省科技厅财务评审专家、佛山市社科专家库入库
专家等职务。
在2025年度任职期间，本人的任职资格完全符合《上市公司独立董事管理
办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响履职独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
在2025年度履职期间，本人始终以勤勉尽责的态度，按时出席公司召开的
各类董事会、股东会。在董事会召开之前，本人认真审阅公司送达相关信息，
并积极与公司相关负责人进行沟通核实，以确定的各项议案材料，主动了解公
司的生产经营、财务状况以及全面掌握议案背景及核心内容。在会议期间，认
真听取各项议题汇报，积极参与讨论，结合自身专业知识提出合理建议，为公
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司董事会的科学决策提供有力支持。
亲自出席股东
独立董事姓名 现场出席次数 通讯表决次数 委托出席次数 缺席次数
会次数
杨志强 1 4 0 0 3
注：1.对董事会各项议案及公司其他事项未提出异议；2.对各次董事会会议审议的相
关议案均投赞成票。
本人认为：任期内，公司董事会、股东会的召集、召开程序，重大经营决
策事项和其他重大事项的决策过程均符合相关法律法规的规定，所形成的决议
合法有效，未出现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。
（二）出席独立董事专门会议情况
任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（三）独立董事专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，在2025年度
严格按照相关制度要求，切实履行专门委员会职责，具体情况如下：
议2次，严格依据《独立董事工作细则》《审计委员会工作细则》等相关制度，
重点开展以下工作：审议公司三季度及半年度内部审计报告，对内部审计制度
的健全性、实施的有效性进行监督检查与优化完善；审核公司财务信息披露的
真实性、准确性和完整性，确保财务数据合规披露，切实履行审计委员会的监
督、指导职责，保障公司审计工作规范有序开展。
按照《独立董事工作细则》和《提名委员会工作细则》的要求，对公司董事候
选人的任职资格、专业能力及独立性进行全面核查与认真审议，确保候选人符
合公司治理及经营管理需求，履职程序合法合规。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任期内，本人主动加强与公司审计部及聘任的会计师事务所的沟通协作，
围绕公司内部控制建设、风险管理体系完善、定期报告编制等重点事项开展深
入交流。作为具有会计专业背景的独立董事，本人着重强调强化公司审计体系
建设，提升审计工作质量，确保审计工作能够全面覆盖。覆盖公司各项业务活
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动、财务收支以及经营管理等环节，维护审计工作的独立性，确保审计报告具
备真实性、客观性与公允性。在公司半年度报告和三季报编制期间，本人积极
与公司财务负责人沟通协调，明确编制工作计划及重点，督促财务人员严格依
照计划推进报告编制工作，充分发挥独立董事在定期报告编制及信息披露中的
监督职能，保障公司半年度报告、三季报顺利完成并合规披露。
（五）与中小股东的沟通交流状况
任期内，本人高度重视中小股东权益保护，持续关注投资者在网络互动平
台的提问及诉求，重点聚焦财务相关问题，及时提示公司在遵循法律法规及监
管要求的基础上，高效、精准地回复投资者疑问。
三、重点关注事项
（一）定期报告及内部控制报告的审核
任期内，公司按监管要求按时编制并披露定期报告，全面准确披露财务数
据、经营情况及重要事项，保障投资者知情权。本人作为独立董事，对定期报
告签署书面确认意见，承诺内容真实、准确、完整。公司构建了较完善的内部
控制体系，各项制度符合法规和公司实际，法人治理、生产经营等严格依照内
控制度执行，体系运行有效。
（二）公司董事变动情况
任期内，公司补选非独立董事，候选人任职资格经提名委员会审核，补选
程序符合法规和章程规定，未损害股东利益；截至目前，公司全体董事、高管
任职资格符合要求。
（三）聘任审计机构
年度股东会，先后审议通过续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构的
议案。该所具备相关审计资格，专业能力满足需求，审议及披露程序符合法规
和章程规定。
四、对公司进行现场调查的情况
生产储存场地、研发实验室、财务部门及后市场业务营运子公司等，与公司董
事、高管、会计师及内审负责人深入交流，全面了解公司生产经营、财务管理
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及内控执行情况，监督董事会决议落地。同时，本人发挥会计专业优势，关注
财务核算、会计管理、审计监督、内部控制、风险防控等核心环节的制度建设
与执行，提出专业优化建议，获公司董事会及管理层认可落实。
五、保护投资者权益方面所做的工作
事职责，对公司重大决策事项开展充分调研，结合自身专业知识审慎发表独立
意见，独立、客观地行使表决权；
时性与完整性，杜绝虚假披露、延迟披露等现象，切实保障广大投资者的知情
权、参与权和监督权；
职、勤勉尽责，推动董事会决策更具科学性与客观性，切实维护公司及社会公
众股股东的合法权益；
保护中小股东权益相关的法规制度，不断提升自身履职能力与权益保护意识，
增强对公司及投资者的保护能力。
六、自身培训学习状况
本人注重提升履职能力，日常主动关注资本市场监管政策、会计审计法规
动态，积极参与监管机构培训及行业交流活动，通过多种途径学习上市公司治
理、信息披露、风险防控等知识，加深对规范公司法人治理结构、保护中小股
东利益等法规的理解，提升专业素养与履职水平，为公司决策、风险防范提供
专业建议，维护社会公众股股东权益。
七、公司配合独立董事工作的情形
公司管理层重视独立董事工作，积极配合本人履职：及时组织会议，规范
传递文件及资料；定期汇报生产经营、内控建设、重大事项进展等情况，保障
知情权；主动提供现场调研和履职条件与支持，确保本人了解公司状况，发挥
专业优势，对董事会议案提出建议，履行指导和监督职责。
八、其他情形
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会、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，对可能损害
上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，在股东会召开前公开向股东
征集投票权等情况。
九、总体评价与建议
立董事职责，深入了解公司经营管理情况，审慎审议各项议案，积极参与公司
决策，通过专业判断和沟通协调，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用
知识和经验为公司发展提供建议，为董事会科学决策提供专业意见。
独立董事：杨志强
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