南京商络电子股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
南京商络电子股份有限公司
独立董事林伟先生 2025 年度述职报告
作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、
独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极
出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股
东的利益。现将本人在 2025 年度任职期间内工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会选举本人为公司第
四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
本人 2015 年 4 月至 2020 年 12 月于众物（上海）科技有限公司担任董事长，
月至今于上海南麟电子股份有限公司担任首席战略官；2025 年 3 月至今担任公
司独立董事。
证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性
的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需
的工作经验。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
讯表决方式出席 6 次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发
生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理
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经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的
整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全
部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
提名委员会会议，会议审议通过《关于提名委员会年度计划的议案》《关于选
举非独立董事的议案》。
次审计委员会会议，会议审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议
案》、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2025 年度申
请银行授信额度的议案》、《关于公司 2025 年度向子公司提供担保额度预计的
议案》、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度
内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》、《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》、《2025
年一季度报告》、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于
<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于全资子
公司收购广州立功科技股份有限公司暨取得控股权的议案》、《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其子议案、《关于公司<向不特定
对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<向不特定对
象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金
使用情况报告>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定公司<可转换公司债券
持有人会议规则>的议案》、《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2025
年-2027 年）>的议案》、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理
公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于 2025 年度对
广州立功科技股份有限公司及其子公司提供担保额度预计的议案》、《关于
第三次临时股东会的议案》及《2025 年第三季度报告》。
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次战略委员会会议，会议审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全
体股东负责。
（二）对公司进行现场调查的情况
行了现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管
理提出建议。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况
本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域
和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机构沟通的重点主要在
充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易
所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告
的真实、完整和如期披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等信息披露方面的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东
会等多种方式加强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提
下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障
公司与投资者之间沟通渠道的畅通。
（五）公司配合独立董事工作的情况
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管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公
司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够
及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为本人的独立
工作提供了便利条件。
（六）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解，不断提
高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，
对促进公司稳健经营起到应有的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
本人任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》《2025 年第三季度报告》，真实、准确、完整地
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。
（二）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事会新聘任了独立董事与非独立董事。公司董事、高级
管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公
司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级
管理人员的情形。董事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗
位的薪酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
作为公司独立董事，本人认为公司上述事项均符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股
东利益的行为。
（三）聘用会计师事务所情况
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报告期内，公司审计委员会、董事会、股东会审议通过《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期
货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担
任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司
财务审计工作要求，续聘有利于保证公司审计业务的连续性，有利于保障和提
高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股
东利益。
四、总体评价和建议
行审计和咨询。
券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极有效地履行了独立
董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、
客观地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
东负责的精神，进一步加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，充分发
挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体
股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作
用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：林伟
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