河南翔宇医疗设备股份有限公司
本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
司独立董事管理办法》等法律规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等
有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况及发展情况，准
时出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了独立董事的作用，有
效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年任职期间
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
员，本人和刘振教授被选举为公司第三届董事会独立董事。截至2025年12月31
日，公司共有独立董事2名。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
燕铁斌，1956年出生，康复科学博士，教授，主任医师，博士生导师，中国
国籍，无境外永久居留权。中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科前主任，中国康
复医学会副会长，中国康复医学会标准工作委员会主任，国家卫生健康委能力建
设和继续教育康复医学专家委员会副主任，广东省康复医学会名誉会长，广东省
康复与养老工程技术研究中心主任。2024年12月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或
其附属企业任职；本人及配偶、父母、子女均未持有公司股份，均未在公司5%
以上股东、前5名股东企业或公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人
与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业等无重大业务往来，未为其提供
财务、法律、咨询、保荐等服务，符合相关法律、法规规定的任职资格和独立性
等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
报告期内，公司共召开3次股东会，7次董事会，本人均亲自出席了相关会议。
公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项
均履行了相关审批程序。2025年，本人对任期内董事会的所有议案均投了赞成票，
公司董事会审议的所有议案全部表决通过。
董事会
独立董事 实际出席情况 列席股东
姓名 应参加 会次数
次数 是否连续两次未
亲自出席 委托 缺席
亲自参加会议
燕铁斌 7 7 0 0 否 3
报告期内，本人出席了应出席的董事会专门会议，其中审计委员会4次，薪
酬与考核委员会3次，战略委员会1次，独立董事专门会议2次。作为审计委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会、独立董事专门会议委员，本人根据相关法律法
规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，勤勉尽责，积极参加相应专门委
员会会议。
作为独立董事，报告期内，本人积极参加董事会、专门委员会等会议，并列
席股东会。在董事会和相关专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进
行了较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并
及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，
凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及
各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科
学性，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
本人与公司审计部保持沟通，并就审计部相关工作提出指导性意见，提高公司内
部审计工作成效，推动公司持续完善内部审计工作。
计部等进行事前、事中、事后沟通，就审计时间安排、工作方案等提出意见和建
议，督促会计师事务所按照约定时间提交审计报告，保障公司审计工作的顺利进
行。
（三）与中小股东的沟通交流情况
实维护公司和中小股东的利益。
（四）现场考察与公司配合情况
报告期内，本人积极了解公司的经营情况、财务管理、研发及商业化进展以
及内部控制等；注重加强与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的密切联系，
及时获取公司重大事项的进展。
报告期内，本人在上海参加中国国际医疗器械（春季）博览会、在公司参加
“一带一路”中部康复医学论坛暨康复设备博览会等，了解公司产品展览和市场
情况，体验公司展出的相关产品，同时与公司管理层、营销人员、研发人员深入
交流，了解新产品的研发方向和市场前景。
此外，本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及
舆论情况，及时掌握公司动态并向公司提出意见和建议。同时，公司对独立董事
的工作积极配合，在相关会议召开前，按照规定提供议案及相关材料，充分保证
了公司独立董事的知情权；在现场工作期间，提供办公场所等，为本人的独立工
作提供了便利的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；2025年8月27
日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关
联交易预计的议案》。关联董事何永正、郭军玲均回避表决，出席会议的3名非
关联董事一致同意上述两项议案，相关审议程序和表决情况符合相关法律法规的
规定。
本人审阅了公司提交的相关报告材料，对公司日常关联交易事项进行了事前
核查；同公司财务部等进行沟通，重点关注价格公允性、交易必要性等方面。公
司2024年度发生的日常关联交易事项公平、合理，2025年度预计的日常关联交易
存在交易的必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公
允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司
主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
（二）公司及相关方承诺履行情况
报告期内，公司及相关方均严格履行各项承诺，不存在违反、变更或豁免承
诺履行的情况。
（三）针对被收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
评价报告、半年度报告、季度报告等，并就相关内容与公司管理层进行了沟通，
各项报告内容真实、准确、完整地反映了公司各期的财务状况、经营成果、内部
控制体系建设等情况，审议、表决程序符合相关规定。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度
财务审计机构及内控审计机构。本人就公司年度报告审计等事宜，与会计师事务
所等进行沟通，就审计时间安排、工作方案等提出意见和建议，督促会计师事务
所按照约定时间提交审计报告，保障公司审计工作的顺利进行。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
董事外，公司未发生其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况
公司薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》
的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职
责，拟定董事、高级管理人员薪酬情况。公司高级管理人员的薪酬方案提交董事
会审议通过；董事的薪酬方案，经董事会审议后，提交股东会审议通过后实施。
公司董事、高级管理人员薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考
虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定
经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2023年限制性股票
激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已
经薪酬与考核委员会审议通过。
废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于〈公司2025
年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划
管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计
划相关事宜的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。
司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持
股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工
持股计划相关事宜的议案》。
本人事先审阅了相关议案和报告，同意公司2023年限制性股票激励计划首次
及预留授予部分第一个归属期的归属和2025年员工持股计划实施等事项。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2025年本人本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行
了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行
使了表决权，在促进公司科学决策和规范经营方面，以及在维护全体股东利益方
面，特别关注保护中小股东的合法权益方面，发挥了积极的作用。
格按照法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章制度的规定
和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小
投资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提
出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
独立董事：燕铁斌
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