山西兰花科技创业股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 20 日
在公司六楼会议室以现场方式召开，本次会议应到独立董
事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核
意见如下：
一、关于电煤保供涉及关联交易的议案；
审核意见：根据公司 2026 年度电煤保供相关工作安
排，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分
公司保供电煤 5 万吨，金额 0.25 亿元（不含税），由其代电
厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。我们认
为，上述电煤保供关联交易符合国家发改委关于电煤保供
的相关政策要求，符合企业的实际情况，保供价格执行政
府指导价格，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利
益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于继续为所属子公司提供担保的议案；
审核意见：经公司前期股东会审议通过，公司为部分
子公司生产经营、项目建设融资提供担保，提供总额不超
过 399,500 万元担保。截止 2025 年 12 月 31 日，公司为子
公司提供担保总额为 66,833.84 万元。我们认为，公司在
为子公司提供担保，符合各子公司实际情况,同意将该议案
提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
(本页无正文，为山西兰花科技创业股份有限公司独立
董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见签字页)
余春宏 郑 垲 梁龙虎
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