深圳广田集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
深圳广田集团股份有限公司
独立董事蔡强 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司
利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现
将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
蔡强，中国国籍，1958 年出生，研究生学历，教授，曾任深圳大学艺术设
计学院教授、副院长。现任深圳大学景观设计研究所所长、深圳广田集团股份有
限公司第六届董事会独立董事，兼任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事。
二、参加会议情况
委员会会议，3次董事会提名委员会会议，2次董事会薪酬与考核委员会会议，1
次董事会合规管理委员会会议。本人与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，
对提交董事会、专门委员会及股东会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了
合理化建议，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。
（一） 出席股东会会议情况
报告期内，公司共召开 4 次股东会。本人出席股东会 4 次。
（二） 出席董事会会议情况
应出 实际 现场 通讯方式 委托 是否连续两次
缺席
姓名 席次 出席 出席 参加会议 出席 未亲自出席会
次数
数 次数 次数 次数 次数 议
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蔡强 10 10 6 4 0 0 否
（三）董事会各专门委员会履职情况
会 6 次、合规管理委员会 1 次。
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》等规章
制度积极履行职责，开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核委
员会召开 2 次会议，本人出席了全部薪酬与考核委员会会议，审查公司高级管理
人员 2024 年度绩效考核结果和 2025 年度经营业绩责任书等相关事项，切实履行
了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》等规章制度履
行职责，积极参与提名委员会相关工作。报告期内，出席了 3 次提名委员会的会
议，在报告期内审查了新任董事、经理、财务总监人选情况，履行了提名委员会
委员的义务。
本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《审计委员会
实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人参加了审计委员会 6 次会
议，讨论了年度审计工作安排，审查财务总监人选任职资格，审议了定期报告、
内审工作总结与工作计划、续聘 2025 年度财务审计机构等事项。本人出席了全
部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。在履职过程中，本人结合公司实
际情况，从稳健经营和符合公司业务长期发展等角度出发，为公司的经营规划等
提出建议，助力公司稳健运营和可持续发展。
本人作为公司董事会合规管理委员会委员，严格按照《公司章程》《合规管
理委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人参加了 1 次合规
管理委员会会议，审议了 2024 年合规管理工作报告。
本人出席了各次会议，出席会议情况如下表：
薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 合规管理委员会
姓名 应出 应出 实际
应出席 实际出席 实际出 实际出 应出席
席次 席次 出席
次数 次数 席次数 席次数 次数
数 数 次数
蔡强 2 2 3 3 6 6 1 1
（四）独立董事专门会议工作情况
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关联交易预计相关议案进行了审核，认为有关关联交易属于公司正常的业务范围，
交易定价以市场公允价格作为交易原则，该交易事项不存在损害公司及股东，特
别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响，本人对有关议案表示
同意。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，作为审计委员会委员，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安
排，积极跟进年报审计工作计划与进展情况，及时与公司管理层交流探讨公司经
营中的重点关注问题，确保审计的财务报告全面反映公司真实情况。同时，公司
在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易
等违法违规行为。
四、现场工作情况
会、董事会、董事会各专门委员会及其他现场工作的时间，前往公司了解情况，
日常通过电话、邮件等渠道与公司其他董事、公司管理层积极沟通咨询，及时获
悉公司内部控制、日常经营与财务状况，及时掌握公司重大事项进展，尤其关注
建筑装饰行业发展，有效履行独立董事职责。本人结合自身专业背景提出意见和
建议，对公司日常运营提出建议，累计现场工作时间达到15个工作日，工作内容
包括但不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通、培训及其他工
作等，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息
披露管理办法》 等有关规定披露信息，有效进行监督与核查。
（二）认真审核提交董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决
权，维护公司与中小股东的合法权益，促进董事会决策的科学性与客观性。
（三）督促规范运作，加强内控体系建设，对内审工作提出意见与建议。
（四）与公司管理层保持顺畅沟通，对公司生产经营情况进行实地考察，深
入了解公司经营发展。
（五）积极参加监管部门培训，加深对法律法规，尤其是涉及到规范公司治
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理结构、内幕交易防控、保护社会公众股东合法权益等方面的认识与理解，不断
提高履职能力。
（六）报告期内，本人作为公司独立董事，密切关注媒体对公司的报道，积
极了解公司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益。未来，本人将继续勤勉
尽责，为公司健康发展和投资者权益保护贡献力量。
（七）本人作为独立董事，通过现场出席股东会，听取投资者意见，通过市
场中介、媒体报道等了解投资者及社会公众对公司的评价。
六、履职重点关注事项的情况
在本人任职期间内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
（一）披露定期报告、内部控制评价报告相关事项
《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年内部控
制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第
三季度报告》，披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况和内部控制情况。
（二）聘用会计师事务所的情况
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人作为独立董事及审计委员会
委员对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、有关资格执照、诚
信状况等进行了充分的了解和审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在担任公司审计机构期间切
实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公
司财务报告审计工作的连续性，本人同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
年 8 月，公司聘任了新任财务总监。上述聘任流程符合《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的要求，本人对上述事项发表了同意的意见。
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（四）关联交易相关事项
年度日常关联交易的相关议案。本人认为 2025 年度日常关联交易预计是公司在
生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，
公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合
有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本人
对本事项发表了同意的意见。
七、其他工作情况
情况发生。2026 年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知
识和经验为公司的发展战略、经营管理、内部控制等方面提供更多建设性的建议，
为董事会的决策提供参考意见，并加强与其他董事以及管理层的沟通，积极有效
地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。
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【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告签字
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独立董事：
蔡 强
二〇二六年四月二十四日
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