浙江京新药业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，始终保持忠实、勤勉、
独立地履行职责，积极出席公司2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现
就本人2025年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
黄韬，博士学历，现任浙江大学光华法学院研究员、博士生导师，兼任创新
医疗管理股份有限公司、浙江兆晟科技股份有限公司独立董事。2025年10月至今，
担任公司独立董事。
报告期内，本人对自身独立性进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、出席董事会及股东会情况
勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2025年度，在本人任期内公司共
计召开2次董事会、1次股东会，董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对公
司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
应参加董事 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未亲
姓名
会次数 （次） （次） （反对次数） 自出席会议
黄韬 2 2 0 0 否
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
员会、薪酬与考核委员会委员。严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了
独立董事职责。
在2025年度任职期间，公司召开1次董事会审计委员会会议，本人亲自出席
了会议，对公司的2025年第三季度报告等事项进行了审议，切实履行了董事会专
门委员会职责。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行
情况进行监督，并审阅了公司2025年第三季度报告。
五、与中小股东的沟通交流情况
在2025年度任职期间，本人通过核查公司公告的董事会决议内容，主动关注
有关上市公司的报道及信息，对公司信息披露进行监督。
六、对公司进行现场调查的情况
在2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履
职的要求，忠实地履行独立董事职责，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对
公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，定期听取公司有
关工作人员对公司生产经营情况、董事会决议执行情况等的汇报，及时掌握公司
最新的运营动态并进行实地考察，密切关注监管政策调整及行业政策变化对公司
的影响，并根据自己的专业知识给公司提出合理化建议。
七、上市公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履行职责提供会议场地及办公场所，并由董事会秘书及董秘
办工作人员配合开展工作。独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司针对重
大事项会及时与独董进行沟通，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独
立董事各项工作，真实、全面的提供信息，接受电话问询，参加电话会议、参与
讨论，虚心听取独立董事的意见、建议，对能否采纳认真求证。针对本人提出的
建议，公司积极用到各子公司的管理中，不断提升管理效率。未发生拒绝、阻碍
或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等不当行为。
八、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在2025年度任职期间，本人对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
（一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在2025年度任职期间，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。《2025年第三季度报告》经公司董
事会审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
在2025年度任职期间，公司未披露内部控制评价报告。
九、总结评价和建议
在2025年度任职期间，本人积极履行了独立董事职责，结合自身的专业知识
对董事会审议的各项议案都进行了认真审核，充分发表了意见和建议，独立、审
慎地行使了表决权，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者
的合法权益，发挥了积极作用。
《公司章程》的
规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是
中小股东的合法权益。
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独立董事：黄韬
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