浙江双环传动机械股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（周庆丰）
本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在
充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
周庆丰先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级会计师。曾任职于清华控股有限公司，在浙江清华长三角研究院先
后担任财务部部长、资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。现
任上海清华国际创新中心主任助理，兼任晶瑞电子材料股份有限公司独立董事、
常州晟威机电股份有限公司独立董事，2022 年 11 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
列席股东会会议的情况如下：
报告期内应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 会次数 会次数 数 亲自参加董事会 会次数
司董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；本人对全部议案认真
审核，积极发表意见和建议，以谨慎、独立的态度行使表决权。报告期内，公司
董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞
成票，无反对票或弃权票，未对股东会议案提出过异议。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数
审计委员会 4 4
提名委员会 1 1
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人均亲自出席会议，对审
议的所有议案均投了赞成票。
（四）行使独立董事职权情况
报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；
不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人不定期地与公司董事、高级管理人员、内部审计部及公司年
报审计会计师事务所进行沟通交流，认真履行相关职责，对公司内部审计部门的
审计工作进行监督检查，及时了解公司财务状况、经营情况、内部审计工作开展
情况及内部控制制度的执行情况等，与会计师事务所就审计计划、重点关注等事
项进行沟通，关注审计重点内容，确保公司年度审计工作的顺利实施。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职责，通
过参加公司股东会、关注公司舆情信息等多种途径，加强与投资者间的互动，了
解中小股东的诉求和建议，充分发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重
要作用。
（七）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间到公司进
行现场考察，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确
保本年度现场工作时间不少于十五日。本人通过主动了解公司生产经营情况、财
务状况和未来发展规划，及时获悉公司重大事项的进展情况，并及时关注传媒、
网络有关公司的相关报道，掌握公司运作动态，为公司经营管理献计献策切实履
行独立董事的责任和义务。在履职过程中，公司管理层为本人行使独立董事职权
提供必要的工作条件并给予积极有效的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司董事会审议的 2025 年度日常关联交易事项是基于公司及子
公司日常经营所需，关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议，本人投赞成
票发表相关同意意见。董事会审议的关联交易事项没有违背公平、公正、公开的
原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（二）定期报告、内部控制评价报告的披露情况
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报
告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。本人对上述相关报告进
行了重点关注和监督，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，真实地反映了公司的实际情
况。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务
报告及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审
计服务工作过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司
出具的各项报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（四）提名董事情况
报告期内，鉴于公司独立董事因任期届满六年离任，经董事会提名，公司董
事会提名委员会审核，补选第七届董事会独立董事成员。本次提名的独立董事候
选人具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，未
发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况。本次独
立董事候选人的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人勤勉尽责地履行职责，认真审阅董事会及各专门委员会的各
项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投
资者的利益。
深入了解公司的经营情况，为公司高质量发展贡献力量。
独立董事： 周庆丰
日 期： 2026 年 4 月 22 日
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