苏州未来电器股份有限公司 独立董事2025年度述职报告
苏州未来电器股份有限公司
独立董事彭炳松先生2025年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2025年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议
事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定和要
求，切实履行独立董事忠实和勤勉义务，积极参加相关会议，审议会议各项议
案，参与公司经营发展的讨论，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职
权，对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化
运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将2025年度工作情况报告
如下：
一、独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人及近亲属、主要社会关系不存在在公司及
其附属企业任职的情况；未持有公司股份；未与公司存在重大业务往来等情形；
未与公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍本人独立判断的利害关系；
未受到监管部门的处罚；未担任其他上市公司独立董事；符合《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事任职要求及独立性要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
上述会议。在会议召开前仔细阅读与会资料，主动了解公司生产经营情况，针
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对会议审议议案积极与公司管理层沟通，以自己的专业知识提出独立意见，以
谨慎的态度行使表决权，为董事会作出科学决策起到积极作用。本人认为公司
董事会、独立董事专门会议及股东会的召集、召开及表决符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对提交董事会审
议的各项议案及其他事项没有提出异议。2025年度本人出席会议情况如下：
本年度应 是否连续两次未
实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
出席次数 亲自参加
本年度应 是否连续两次未
实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
出席次数 亲自参加
（二）出席董事会专门委员会情况
开了2次会议，就公司事业部负责人的聘任及海外市场负责人的提名等审议事项
充分行使了表决权，对上述议案均投了赞成票，并将上述议案提交公司董事会
审议，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。具体如下：
会议
序号 会议时间 会议届次 会议议案
结果
第四届董事会
第二次会议
第四届董事会
第三次会议
公司定期报告相关审议事项进行了审议，充分行使了表决权，对上述议案均投
了赞成票。具体如下：
会议
序号 会议时间 会议届次 会议议案
结果
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第四届董事会 4、《2024年度利润分配预案的议案》
第六次会议
度的议案》
行监督职责情况报告的议案》
第四届董事会
第七次会议
第四届董事会
第八次会议
第四届董事会
第九次会议
第四届董事会
第十次会议
（三）出席独立董事专门会议情况
数独立董事共同推举，召集和主持了上述会议，审议了公司对外投资设立合资
公司的议案。具体如下：
会议 会议
序号 会议届次 会议议案
时间 结果
专门会议
三、年度履职重点事项的关注情况
（一）定期报告披露情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，按
时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度
报告》《2025年第三季度报告》等相关法定披露文件，披露内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
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各项报告的审议流程、表决程序和表决结果合法合规。
（二）审计机构续聘情况
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本人作为公司独立董事及审计委员会委员，认真审查并核实立信会计师事务所
（特殊普通合伙）的相关资质，在审计委员会及董事会审议《关于续聘2025年
度审计机构的议案》时投了赞成票，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东会审议。
（三）会计政策变更情况
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变
更。
（四）关联交易审核情况
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易，公司与其控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员之间不存在潜在重大利益冲突事项。
（五）对外担保审核情况
报告期内，公司不存在对外担保事项。
四、现场工作及保护投资者工作情况
专门委员会及独立董事专门会议，对公司生产经营、财务信息及披露、内部控
制管理及相关制度的建立健全等情况与公司高层及董事会秘书进行沟通，有效
发挥独立董事的专业特长，履行监督与指导职责，为公司规范运作建言献策，
维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：
彭炳松
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