中石化石油机械股份有限公司
作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董
事工作规则》的规定，2025 年本人忠实地履行了职责，谨慎、
认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席 2025
年的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发
挥了独立董事作用，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法
权益。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证
券交易所的相关要求，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、 基本情况
王世召，男，汉族，1969 年出生，中国石油大学（北京）
硕士研究生，美国得州大学艾灵顿学院工商管理硕士。王世召先
生历任中国石油天然气股份公司总裁办秘书，中石油工程建设集
团公司苏丹公司经理助理，中石油中亚天然气管道有限公司副处
长，世界华人华侨总会中国委员会委员，北京盛中联合石油贸易
有限责任公司总经理，聚盛绿能河北科技有限公司董事长。现任
北京盛中联合石油贸易有限责任公司监事，本公司独立董事。
本人自 2021 年 9 月起担任公司独立董事，现担任公司第九
届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规
定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立性的情
况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。
二、 2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
事专门会议。本人以现场、传真通讯方式按时出席全部应出席会
议，并以谨慎的态度行使了表决权。具体出席会议情况如下：
会议类型 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
股东会 4 4 —— ——
董事会 8 8 —— ——
薪酬与考核委员会 3 3 —— ——
提名委员会 2 2 —— ——
独立董事专门会议 4 4 —— ——
一年来，本人认真讨论并审阅会议文件和各项议案，听取公
司经营发展、财务状况、改革发展动态及重点工作汇报，结合自
身专业领域提出合理化建议，并以专业的知识背景和严谨的态度
行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，
充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东
的利益。
（二）对公司进行现场调查的情况
及公司独立董事工作制度的规定，秉承勤勉和尽职的态度，认真
阅读公司董事会办公室报送的各类文件，密切关注公司公开披露
的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，及时掌握重大事件、政
策变化对公司经营运作的影响。利用参加董事会、股东会等现场
会议的机会到公司进行现场调查，与公司董事、财务总监、董事
会秘书等保持沟通，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执
行情况。
初步规划，掌握公司生产经营情况、市场发展状况、财务状况以
及内控执行情况等，运用本人在石油行业领域的专业特长和经验，
结合国内外能源装备行业发展趋势，就明确战略定位、优化推进
路径、壮大新兴产业、培育未来产业等提出专业建议。2025 年
履职期内，累计现场工作时间 16 天。
（三）保护投资者权益所做的工作情况
工作制度的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对
提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了
表决权。特别是对于关联交易、募集资金存放与使用情况、计提
资产减值议案进行了认真细致地审核，在发表相关事项审核意见
时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交易所《股
票上市规则》等法律法规和信息披露管理制度的有关规定，真实、
准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
况、内部控制等制度建设情况，运用自身的知识背景，为公司的
发展和规范化运作提供建设性的意见。
证券交易所的法规和监管规则，积极参加监管部门、行业协会等
组织的专题培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结
构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，通过规范公司的
生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实提升对公司和投
资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意
识。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告；对公
司内部审计机构的工作开展情况和内部控制制度的建立健全及
执行情况进行监督；督促内部审计机构做好公司与年审会计师的
沟通、监督和核查工作，维护审计结果的客观公正。
（五）行使独立董事职权情况
东利益。未提议召开临时股东会、董事会会议，未提议聘请或解
聘会计师事务所，亦未聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体
事项进行审计、咨询或核查等。
（六）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时、详细提供相
关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态。报告期内公司
制定出台了《外部董事履职保障管理办法》，为本人履职提供了
必要的条件和支持，没有妨碍本人独立性的情况发生。
（七）与中小股东沟通情况
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司
章程》和公司《独立董事工作规则》的规定履行职责，出席了公
司全部股东会以及 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，
认真聆听中小股东发言和建议，加强与中小股东的沟通交流，切
实保护中小股东的利益。另外，公司日常采用投资者热线电话、
邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并就相关意见建议与本人
沟通交流。
三、 重点关注事项
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
司发生金融业务关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度日
常关联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度与关联财务公司
发生金融业务关联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》等议案，发表了同意意见。本人认为公司
相关关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规
及《公司章程》规定，关联交易作价公允，符合公司商业利益，
遵循了公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司和股东利益或
通过关联交易操作利润的情形。
（二）回购股份情况
议案进行了认真审核，认为股份回购的原因、数量及价格等均符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定。
回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）审议高级管理人员薪酬方案
审议通过《公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。本
人认为公司高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司实际经营情
况及相关人员履职情况，不存在损害股东利益尤其是中小股东利
益的情形。对 2024 年度在公司领取薪酬的高级管理人员的情况
进行了认真审核并发表审核意见。
（四）聘任总经理情况
公司于 2025 年 9 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审
议通过了《关于聘任总经理的议案》。本人对公司拟聘任总经理
相关事项进行了认真审阅，对总经理人选的任职资格等相关材料
进行审核，认为公司聘任总经理的提名方式符合《公司章程》等
相关规定，拟聘任的总经理教育背景、任职经历、专业能力和职
业素养具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，符合《公司
法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条
件，同意聘任刘强先生为公司总经理，并同意将该事项提交董事
会审议。
（五）增补非独立董事和独立董事情况
公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会，
审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》《关于
补选第九届董事会独立董事的议案》。本人对非独立董事候选人
和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，
认为公司增补的非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求；审议
程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法
利益的情形。
四、 总体评价和 2026 年履职计划
理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作规则》
的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，主
动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经
验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行
认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独
立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
立董事职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，
运用自身专业知识促进董事会高质量决策及公司高效稳健发展
的同时，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。具体做好以
下工作：一是深化对公司战略规划及业务发展的理解，通过专项
调研、定期沟通等方式提升履职深度；二是重点关注重大投资决
策、关联交易及信息披露等关键领域的合规性审查；三是优化与
各治理主体的协作机制，在保持独立性的前提下，促进董事会决
策更加科学高效。
独立董事：王世召
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