新开普电子股份有限公司
（王振华）
各位股东及股东代表：
作为新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立董事工作制度》的规定和要
求，本人在 2025 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极而切实地维护了公司
和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报
如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专
业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下：
王振华先生，1955 年出生，教授，注册会计师，毕业于中南财经政法大学，
获得学士学位。1983 年至 1985 年，任河南省会计学校教师；1985 年至 2016 年，
在河南财政税务高等专科学校（现更名为“河南财政金融学院”）历任教师、系
副主任、系党总支书记、系主任、教务处长、副校长，现已退休。2020 年 4 月
起担任公司独立董事至今。
任职期间，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席会议情况
会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了
第 1页 共 8页
合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股
东，特别是中小股东的合法利益，本人对 2025 年度董事会各项议案及其它事项
均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。2025 年度，
本人出席会议情况如下：
缺席次 是否连续两次未亲自
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
数 出席会议
王振华 6 6 0 0 否
缺席次 是否连续两次未亲自
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
数 出席会议
王振华 4 4 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬
与考核委员会委员。
委员会的主任委员，亲自参加上述会议，并按照专门委员会议规则的相关要求，
对提交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意
见，发挥了审计委员会的作用。本人对提交董事会审计委员会的议案均投了赞成
票。具体如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容
第六届董事 审议《关于 2024 年第四季度货币资金审计报告的议案》
月 17 日
会第十七次 于 2024 年第四季度货物确认单审计报告的议案》《关于
第 2页 共 8页
会议 分公司 2024 年第四季度审计报告的议案》《关于 2024
年第四季度内部审计报告的议案》《关于 2025 年第一季
《关于 2025 年年度审计计划的议案》
度审计计划的议案》
审议《关于新开普电子股份有限公司 2024 年度财务决算
报告的议案》《关于新开普电子股份有限公司 2024 年度
审计报告的议案》《关于新开普电子股份有限公司 2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于新开普电子股份有限公司 2024 年度内部控制自
我评价报告的议案》《关于新开普电子股份有限公司
<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
《关于新开普电子股份有限公司 2024 年度利润分配预
案的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
第六届董事 伙）为新开普电子股份有限公司 2025 年度审计机构的议
会审计委员 2025 年 04 案》《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议
会第十八次 月 10 日 案》《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议
会议 案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于新开普电子股份有限公司<2025 年第一季度报
告>的议案》《关于新开普电子股份有限公司董事会审计
委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况
的报告的议案》《关于 2025 年第一季度货币资金审计报
告的议案》《关于 2025 年第一季度募集资金审计报告的
议案》《关于 2025 年第一季度货物确认单审计报告的议
《关于分公司 2025 年第一季度审计报告的议案》
案》 《关
于 2025 年第一季度内部审计报告的议案》《关于 2025
年第二季度审计计划的议案》
第六届董事
会审计委员 2025 年 05
会第十九次 月 12 日
会议
第 3页 共 8页
审议《关于 2025 年第二季度货币资金审计报告的议案》
《关于 2025 年第二季度募集资金审计报告的议案》《关
第六届董事
于 2025 年第二季度货物确认单审计报告的议案》《关于
会审计委员 2025 年 07
会第二十次 月 16 日
年第二季度内部审计报告的议案》《关于 2025 年第三季
会议
度审计计划的议案》《关于半年度内部控制检查计划的
议案》
第六届董事 审议《关于新开普电子股份有限公司<2025 年半年度报
会审计委员 2025 年 08 告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》《关于新开普
会第二十一 月 13 日 电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际
次会议 使用情况的专项报告的议案》
审议《关于豁免董事会审计委员会会议提前通知时限的
议案》《关于新开普电子股份有限公司<2025 年第三季
第六届董事
度报告>的议案》《关于 2025 年第三季度货币资金审计
会审计委员 2025 年 10
会第二十二 月 21 日
告的议案》《关于分公司 2025 年第三季度审计报告的议
次会议
案》《关于 2025 年第三季度内部审计报告的议案》《关
于 2025 年第四季度审计计划的议案》
委员会委员，亲自参加上述会议，并按照专门委员会议规则的相关要求，对提交
专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，发
挥了提名委员会的作用。本人对提交董事会提名委员会的议案均投了赞成票。具
体如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容
审议《关于审查新开普电子股份有限公司第六届董事
第六届董事会
月9日 查新开普电子股份有限公司第六届董事会独立董事
四次会议
第 4页 共 8页
份有限公司高级管理人员 2025 年度任职资格的议案》
《关于聘任新开普电子股份有限公司副总经理的议
案》
会薪酬与考核委员会委员，亲自参加上述会议，并按照专门委员会议规则的相关
要求，对提交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委
员会意见，发挥了薪酬与考核委员会的作用。本人对提交董事会薪酬与考核委员
会的议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容
第六届董事会 审议《关于审议新开普电子股份有限公司 2025 年度董
薪酬与考核委 2025 年 04 事薪酬政策的议案》《关于审议新开普电子股份有限公
员会第四次会 月 09 日 司 2025 年度高级管理人员薪酬政策的议案》《关于终
议 止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，听取会计师对公司年度审计
团队及时间安排汇报，与会计师就年度报告审计计划及审计重点进行了交流，并
询问内审部门负责人关于公司内部控制体系的运行情况，确保公司内部控制制度
得到有效运行，不存在重大缺陷，能够促进公司的经营与发展。并积极助推内部
审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司全体
股东的利益。
（四）现场工作情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2025 年度，本人充分利
用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深
入关注了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。
第 5页 共 8页
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主
动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
出的问题和建议，了解公司股东尤其是中小股东的想法和关注事项。作为独立董
事，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流了解中小投资者的诉求，广
泛听取投资者的意见和建议。严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对每
一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部
门和人员进行了解，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立
性，切实维护了公司和全体股东的利益。
（六）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资
料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
及内部控制自我评价报告，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司定期报告报告期内的财务状况、经营成果、内部控制体系
建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2025 年度，
本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所公司
及 2024 年度股东会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为新开普电子股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司 2025 年度会计师事务
第 6页 共 8页
所的续聘审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。2025
年度，公司未更换会计师事务所。
（三）聘任或者解聘高级管理人员
公司副总经理的议案》，同意聘任李海威先生为公司副总经理，审议程序合法合
规。提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规规定
的任职资格。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
管理人员薪酬管理制度》的管理规定，严格按照股东会和董事会决议执行。
（五）股权激励计划相关情况
议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。此次股权激励
相关事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规。
（六）2025 年公司未涉及的事项：应当披露的关联交易；上市公司及相关
方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施；聘任或者解聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因
作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；提名或者任免董事；董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
按照各项法律法规的要求履行独立董事职责，对需要董事会决策的事项做出了客
观、公正的判断，并按照有关规定发表了审核意见，促进了董事会决策的科学性
和客观性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续、健康和
稳健发展发挥了积极作用。
作为公司独立董事，同时作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，本人将在 2026 年的任期内继续依照相关法律法规对独
立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，
第 7页 共 8页
发挥独立董事的作用；利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性
的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益。
特此报告。
独立董事：王振华
二〇二六年四月二十二日
第 8页 共 8页
首页
微信公众号
证券之星APP
