新开普电子股份有限公司
（司志刚）
各位股东及股东代表：
作为新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立董事工作制度》的规定和要求，
本人在 2025 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极而切实地维护了公司和股
东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专
业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下：
司志刚先生，1965 年出生，硕士，教授。1987 年至 2016 年任职于解放军信
息工程大学，历任讲师、副教授、教授。2016 年至今，退休。目前担任郑州市
政府第二届专家委员会副主任委员，郑州市信息化促进会专家委员会副主任委员，
河南省平台经济标准化技术委员会委员。2023 年 4 月起担任公司独立董事至今。
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席会议情况
会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了
合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
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行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股
东，特别是中小股东的合法利益，本人对 2025 年度董事会各项议案及其它事项
均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。2025 年度，
本人出席会议情况如下：
缺席次 是否连续两次未亲自
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
数 出席会议
司志刚 6 6 0 0 否
缺席次 是否连续两次未亲自
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
数 出席会议
司志刚 4 4 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。本人担任董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。
委员会主任委员，亲自参加上述会议，并按照专门委员会会议规则的相关要求，
对提交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意
见，发挥了提名委员会的作用。本人对提交董事会提名委员会的议案均投了赞成
票。具体如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容
审议《关于审查新开普电子股份有限公司第六届董事
会非独立董事 2025 年度任职资格的议案》
《关于审查
第六届董事会 新开普电子股份有限公司第六届董事会独立董事
《关于审查新开普电子股
月 09 日
四次会议 份有限公司高级管理人员 2025 年度任职资格的议案》
《关于聘任新开普电子股份有限公司副总经理的议
案》
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委员会的委员，亲自参加上述会议，并按照专门委员会议规则的相关要求，对提
交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，
发挥了战略委员会的作用。本人对提交董事会战略委员会的议案均投了赞成票。
具体如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容
第六届董事
审议《关于启动新开普电子股份有限公司 2025 年科研项
会战略委员 2025 年 04
会第五次会 月 08 日
的议案》
议
第六届董事
会战略委员 2025 年 05
会第六次会 月 12 日
议
第六届董事
会战略委员 2025 年 11
会第七次会 月 17 日
议
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，听取会计师对公司年度审计
团队及时间安排汇报，与会计师就年度报告审计计划及审计重点进行了交流，并
询问内审部门负责人关于公司内部控制体系的运行情况，确保公司内部控制制度
得到有效运行，不存在重大缺陷，能够促进公司的经营与发展。并积极助推内部
审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司全体
股东的利益。
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（四）对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2025 年度，本人充分利
用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深
入关注了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主
动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
流了解中小投资者的诉求，广泛听取投资者的意见和建议。严格按照有关法律法
规的相关规定履行职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资
料、及时进行调查、向相关部门和人员进行了解，独立、客观、公正地行使表决
权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
（六）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资
料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
及内部控制自我评价报告，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司定期报告报告期内的财务状况、经营成果、内部控制体系
建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2025 年度，
本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所公司
及 2024 年度股东会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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为新开普电子股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司 2025 年度会计师事务所
的续聘审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。2025 年
度，公司未更换会计师事务所。
（三）聘任或者解聘高级管理人员
公司副总经理的议案》，同意聘任李海威先生为公司副总经理，审议程序合法合
规。提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规规定
的任职资格。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
管理人员薪酬管理制度》的管理规定，严格按照股东会和董事会决议执行。
（五）股权激励计划相关情况
议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。此次股权激励相
关事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规。
（六）2025 年公司未涉及的事项：应当披露的关联交易；上市公司及相关
方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施；聘任或者解聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因
作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；提名或者任免董事；董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
按照各项法律法规的要求履行独立董事职责，对需要董事会决策的事项做出了客
观、公正的判断，并按照有关规定发表了审核意见，促进了董事会决策的科学性
和客观性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续、健康和
稳健发展发挥了积极作用。
作为公司独立董事，同时作为董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，
本人将在 2026 年的任期内继续依照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继
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续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用；
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科
学决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：司志刚
二〇二六年四月二十二日
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