陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则
（2026 年 4 月制定）
第一章 总则
第一条 为完善陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化公司董事会、高
级管理人员的组成结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名
委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称“经理人员”）的人选、选择
标准和程序进行研究并提出建议。
董事会提名委员会下设工作组，由证券投资部、人力资源部等组成。证券
投资部负责委员会会议通知、组织筹备、召集召开等事项，人力资源部负责提
供董事和高管候选人个人材料等。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名委员组成，由公司董事会在全体董事范围内选举
产生，其中应至少包括二名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报董事会备案。
第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，董事会换届后，连任董事
可以连任提名委员会委员。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
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提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分
之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规
定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛遴选合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不
能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人
选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
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（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进
行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候选人
和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；若出席
会议的委员人数不足提名委员会委员总数的三分之二时，应将该事项提交董事
会审议。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。每一名委员有一票表决权。
提名委员会表决意见分为同意、反对两种。
第十四条 需经提名委员会作出决议的事项，无论是否获得会议通过，均应
呈报董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、董事会秘书、其他高级
管理人员及专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司证券投资部保存，保存期限不少于十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
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第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条 本细则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
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