韩建河山: 独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见_股票频道

北京韩建河山管业股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见
一、会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议
主持人为独立董事马元驹，会议应出席独立董事 3 人，实际出席并参与表决独立
董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相关
规定。
二、会议审议情况
经与会独立董事一致同意，会议形成决议如下：
我们认为：通过对此次关联交易事项相关资料进行审阅,并就有关情况与公
司相关人员进行充分沟通交流,认为公司控股股东北京韩建集团有限公司为公司
及下属子公司提供财务资助，是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体
股东的利益。就本次财务资助，公司不提供任何抵押或担保，该事项不存在损害
公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
会议以全票审议通过了该议案并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
北京韩建河山管业股份有限公司独立董事专门会议
独立董事：马元驹、林岩、张云岭

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