山东圣阳电源股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份有限公司
章程》等有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 21 日以通讯方式召开 2026 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加
表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，分别为独立董事马涛先生、
桑丽霞女士、颜廷礼先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届
董事会第二十一次会议的相关事项进行了审议，并发表意见如下：
经审阅公司 2026 年日常关联交易预计的相关资料，认为公司 2026 年预计发
生的日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格由交易双方参考市场价格协商
确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决
时，关联董事应回避表决。
同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：马涛、桑丽霞、颜廷礼
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