内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章
程》”）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了
解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及
全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。
现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
杜莹芬：女，汉族，1964 年出生，经济学硕士。现任中
国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学
会计学教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事，
泰康资产管理有限责任公司独立董事。于 1985 年厦门大学
会计与企业管理系本科毕业，1987 年于中国人民大学工业经
济系研究生毕业。曾任中国社会科学院工业经济研究所财务
与会计研究室主任，主要学术专长为财务管理、企业并购与
重组、管理创新、企业内部控制与风险管理。曾获国家科技
进步三等奖、孙冶方经济学奖，中国发展研究一等奖等。2019
年 7 月至 2025 年 9 月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或
发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位
任职。
理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一） 出席会议及投票情况
董事会专门委员会会议、2 次独立董事专门会议，无缺席或
授权委托其他独立董事出席会议的情况。会上积极参与各项
议案的讨论，并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。
本年度，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情
形。
参加股东会
参加董事会情况
独立董 情况
事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议
杜莹芬 6 6 6 0 0 否 3
出席审计 出席提名 出席战略 出席薪酬与 出席生 出席独立董
独立董 委员会次 委员会次 委员会次 考核委员会 产委员 事专门会议
数 数 数 次数 会次数 次数
事姓名
杜莹芬 3 1 3 1 1 2
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人通过召开董事会、股东会的机会，会同
公司其他董事和高级管理人员，重点对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情
况进行检查，并通过电话、微信等方式与公司高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职
责。本人作为审计委员会召集人，2025 年共参加了 3 次审计
委员会会议，审议了公司 2024 年年报、2025 年第一季度报
告、2025 年半年度报告。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人利用自己的专业特长，客观、公正的为
公司、股东谋利益。对于董事会审议的各项议案，对所提供
的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影
响，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积
极沟通，就年报审计计划、审计方法、重点审计事项等进行
了深入探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
司的影响，密切关注公司的生产经营情况和内部控制情况，
通过到公司进行实地考察、电话问询等多种方式，不定期与
公司经营层就公司重大事项进行沟通交流，对公司经营决策
提出指导和建议。2025 年 2 月 26 日-2025 年 2 月 27 日，赴
新疆对伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目
资产现状、原伊泰新疆能源有限公司伊泰甘泉堡 200 万吨/
年煤制油示范项目转回公司拟用于内蒙古伊泰煤制油有限
责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目相关资产进行
调研，建议公司在充分评估和论证的基础上，做出科学、合
理的决策，推动项目健康发展。
公司严格按照《公司章程》的规定，在董事会及股东会
召开前，及时报送会议资料给董事审阅。公司管理层高度重
视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向独立董事汇报公司
生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈独立董事提出
的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
议通过了《关于公司对 2024 年度日常关联交易实际发生额
进行确认的议案》《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资
的议案》；2025 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第十七次会
议审议通过了《关于公司对 2025-2026 年度日常关联交易补
充预计的议案》。上述议案在提交公司董事会审议前，已经
独立董事专门会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表
决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，关联董事依法回避表决，表决结果合法、
有效。
（二）改选独立董事情况
议通过了《关于改选公司独立董事的议案》，本人认真审阅
了公司候选独立董事的提名议案,对候选人的任职资格、职
业素养进行了评议,认为公司对独立董事的提名与选举程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员的薪酬确定
依据、实际支付等情况进行了审查，认为其薪酬符合公司绩
效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律法规
以及《公司章程》、规章制度的规定。
（四）定期报告情况
报、2025年第一季度报告、2025年半年报中的财务信息进行
了认真审阅，认为：公司定期报告中的财务信息真实、准确、
完整地反映了公司相关报告期的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、总体评价和建议
尽责的态度，按照相关法律法规的规定和要求，独立、客观、
公正、谨慎地履行独立董事职责。本人通过与公司及经营管
理层的交流，及时掌握公司经营情况及重要事项进展，进一
步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：杜莹芬
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