华仁药业股份有限公司
——范英杰
各位股东及股东代表：
本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在2025年度工作中，勤勉忠实履行职
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，积极
而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度本人履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累
了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：
范英杰，女，1970 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留
权，南京大学会计学博士，现任青岛大学教授，硕士生导师，青岛大学会计系
主任，兼任中创物流股份有限公司、青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立
董事。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议的情况
股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确决策发挥了积极的作用。2025年度公司董事会、股东会的召集、召开、
决策符合法定程序，合法有效，没有损害全体股东特别是中小股东利益的情况，
本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对
和弃权的情形。
缺席
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两次 列席股
独立董事 董事
应参加董 席董事 式参加董 席董事 未亲自参加董 东会次
姓名 会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数
数
范英杰 2 2 0 0 0 否 1
（二）参加专门委员会的工作情况
提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。
在担任第八届董事会审计委员会召集人期间，按照《独立董事制度》、《董
事会审计委员会工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等相关制度的规定，
主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等
事项进行了审阅，忠实地履行了独立董事职责，勤勉尽责充分发挥审计委员会
的专业职能和监督作用。
三季度报告》。
在担任第八届董事会提名委员会委员期间，严格按照《董事会提名委员会工
作制度》，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发
展提供专业意见，并对董事及高级管理人员的提名进行了审核。
在担任第八届董事会薪酬与考核委员会的委员期间，对公司的薪酬与考核
制度执行情况进行监督，对薪酬方案、绩效考核、评价标准、人才体系建设提
出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）现场工作的情况
况和财务状况，利用现场或线上参加股东会、董事会的机会以及其他时间，了
解公司的内部控制和生产经营活动，并与公司其他董事、监事、高级管理人员、
为公司提供年报审计服务的审计、评估机构及其他相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注公司相关舆情，及时获悉
公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。因本人 2025 年 9 月 1 日
起担任公司独立董事，因此累计在公司现场工作时间不足 15 日。
起担任公司独立董事，因此累计在公司现场工作时间不足 15 日。具体情况如下：
现场工作时间 主要工作内容
表决关于补选第八届董事会非独立董事的议案、关于召开
-9 月 29 日
现场参加公司第八届董事会第十二次会议，审阅、表决公司
日-10 月 29 日 2025 年第三季度报告并提出相关意见建议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行相关职责。本人积极听取公司内部审计机构的工作汇报，及时了解公司审计部
门重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助
力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设；与会计师事务所
就年审计划、审计关注重点等事项进行深入探讨和交流，维护公司全体股东的利
益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真
实、准确、完整地完成信息披露工作。
注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了
解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管
理的进度等动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效的监督和检查；
积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地
行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实地维护了公司和股东的利益。
度，加深对相关法律法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股
东权益等相关法律法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培
训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成
自觉保护广大股东、特别是保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范提供更多、更好的意见和建议，并督促公司进一步依法经营、
规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动
参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。
在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护
公司和广大投资者的合法权益。2025 年度履职重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易事项
（二）定期报告相关事项
相关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务，依法披露了定期报告，
使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上述报告均履行了相
应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、
规范性文件的规定。
（三）选举董事及聘任公司高级管理人员事项
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通
过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选李健先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人（后经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过）。
四、其他工作情况
者核查的情况；
五、总体评价和建议
法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，
主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的合规发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，切实
维护公司和广大投资者的合法权益。
定和要求，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并
发挥自己的专业特长为公司发展及董事会的科学决策提供更多的合理化建议，
充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保障
公司董事会的客观、公正与规范运作。
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