快克智能装备股份有限公司
作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期
内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司法》、《证
券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装
备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等相
关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独
立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2025 年度的履职情
况说明如下：
一、 独立董事基本情况
(一) 个人基本情况
秦志军先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财会专
业经济学学士学位。曾任江苏省常州会计学校教师、常州城市综合开发公司财务
人员、财务副经理。现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）质控专员。
具有注册会计师执业资格证书，2013 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，
并取得独立董事资格证书。2025 年 5 月 20 日起至今，担任公司独立董事。任职
期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(二) 独立性情况说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也
未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立
性的其他情形。
二、 独立董事年度履职情况
(一) 出席会议情况
时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。2025 年度公司
董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行
程序合法有效，本人未对公司 2025 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，
对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。本人自上任以来，具体
出席情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
独立董 缺 出席股东大
应出 现场 以通讯 委托 是否连续两
事姓名 席 会次数
席次 出席 方式参 出席 次未亲自出
次
数 次数 加次数 次数 席会议
数
秦志军 5 5 0 0 0 否 0
公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会并制定了各专门委员会《实施细则》。本人担任 2025 年度公司第五届董事会审
计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司各专
门委员会严格按照《实施细则》进行工作，本人均亲自出席了会议，并为公司发
展建言献策，良好地履行了各自的权力义务。本人自上任以来，出席情况如下：
薪酬与考核委员
独立董事姓名 审计委员会 提名委员会
会
秦志军 3 1 2
报告期内本人担任独立董事期间公司召开 1 次独立董事专门会议。
(二) 行使独立董事职权的情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事
会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及
会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培
训，做好公司与会计师事务所的沟通、监督和核查工作；听取公司管理层关于生
产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。
(四) 与中小股东的沟通交流情况
作为独立董事，充分利用现场出席股东大会的时间，以及通过参加业绩说明
会、公司调研等形式积极与中小股东进行沟通交流，认真听取投资者的意见与建
议，同时，积极参与上交所组织的相关培训，主动学习相关法律法规、规章制度
及相关专业知识，增强独立判断的能力以及保护社会公众股东权利的思想意识，
不断提高自身的履职能力和保护公司及投资者合法权益的能力。
(五) 现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人利用现场参加公司会议、与会计师事务所进行沟通等机会，
对公司进行了实地现场考察，重点了解公司日常经营情况以及规范运作执行情况，
积极发挥独立董事的监督与核查职能。关于公司经营管理情况及未来发展战略，
与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并加强与董事、监事、高级管理人员
以及公司内审部门、会计师的沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，运用专业
知识和企业管理经验，提出建设性意见和建议。此外，本人持续关注公共传媒有
关公司或行业的各类报道，必要时与公司管理层进行沟通与交流，及时获悉与公
司相关的信息。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，及时报送相关会议资料，保证本
人享有与其他董事同等的知情权。此外，公司管理层与本人就公司生产经营情况
和重大事项进展情况进行了积极、充分沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落
实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 应当披露的关联交易
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司关联交易实施指
引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的要求，对公司生产经
营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允
合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，报告期内，公司没有发生重大
关联交易行为。
(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人履职期间不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，本人履职期间不涉及公司被收购的情形。
(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司信息披露管理办
法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关
法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告等相关文件。作
为独立董事，本人重点关注了公司财务报告、定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告等信息披露事项，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信
息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，公司的内部控制评价报告能
够真实、客观地反映公司内部控制情况。
(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，本人认为，公司聘任的审计机构具备上市公司财务审计的相关业务资格，在
公司历年的审计工作中，恪尽职守、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出
较高的执业水准和良好的职业操守。
(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人
因任期届满，公司高级管理人员殷文贤女士不再担任公司财务总监职务。
管理人员的换届聘任。
新任财务负责人具备履行其职责的资格和能力，符合相关法律法规和《公司
章程》的规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其提名、审议、
表决及聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，本人履职期间公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政
策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
因第四届董事会任期届满，公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东
大会，完成了第五届董事会换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，
完成了第五届董事长、专门委员会委员的选举工作，以及高级管理人员的换届聘
任。
新一届董事及高级管理人员具备履行其职责的资格和能力，符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司董事、高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况，其提名、审议、表决及聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
合法有效。
(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
报告期内对公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的薪酬情况进行
了审核，本人认为，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪
酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律及《公司章程》的规定。
报告期内本人均出席了审议公司股权激励计划、员工持股计划相关议案的董
事会薪酬与考核委员会会议和董事会会议。本人认为上述事项符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内公司未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
的情形。
四、 总体评价和建议
报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上
市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》等规定，本着维护公司及中小股
东利益的基本原则，独立履职，为公司治理水平的不断提升发挥应有的作用，切
实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，公司对独立董事的工作
给予了高度的重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会和管理层的沟通，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
快克智能装备股份有限公司
独立董事：秦志军
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