证券代码：002062 证券简称：宏润建设
宏润建设集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人张丽明，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，
认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维
护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履
职情况总结如下：
一、出席会议情况
勤勉义务。公司董事会、股东会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和其
他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2025 年度召开的全部
的具体情况如下：
出席股东会
出席董事会会议情况
会议情况
姓名 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席次数
席次数 席次数 次数 次未亲自出
席会议
张丽明 7 0 0 否 3
本人作为公司董事会审计委员会成员，2025 出席审计委员会召开的 4 次会
议，审议通过公司 2024 度报告、2025 年一季度报告、半年度报告、三季度报告
等事项；作为薪酬与考核委员会成员，2025 年出席薪酬与考核委员会召开的会
议，审议通过《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的方案》等相关议案。
本人就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效地履
行了专门委员会委员的职责。
审议通过《关于子公司签署光伏发电项目 EPC 工程总承包合同暨关联交易的议
《关于修订<宏润建设 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于 2022
案》
年员工持股计划延期的议案》，并将上述议案提交董事会审议。
二、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并认真
履责，对公司内审工作实施监督、检查，监督公司内控体系的建立和实施；与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，及时掌握审核信息，维护了审计
结果的客观、公正。
三、对公司进行现场调查的情况
立董事专门会议的机会，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解
公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时
获悉公司各重大事项的进展情况。本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他
董事、高级管理人员以及相关人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，
掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出积极建议，本年度内现场工作时间累
计17个工作日。
四、保护投资者权益方面所做其他工作情况
使公司能严格按照相关法律、法规和公司有关规定，真实、准确、及时、完整、
公平地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息，充分保证中
小投资者对公司的知情权。
审慎地行使表决权；深入了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行
情况，股东会及董事会决议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有
关资料，与相关人员沟通。对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正
的判断，发表独立意见。对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核
查，有效履行了独立董事职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会
公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理
的意见和建议。
五、其他工作情况
司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公
司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小
股东的合法权益。
独立董事：张丽明
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