中化装备科技（青岛）股份有限公司
（孙凌玉）
履职至 2025 年 12 月 30 日
作为中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《中化装
备科技（青岛）股份有限公司独立董事工作制度》等有关法
律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行
使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，主
动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发
表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人孙凌玉，女，1966 年 11 月出生，博士研究生。现
任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、博士生导师，
中国科协先进材料学会联合体专家委员会委员，中国汽车工
程学会轻量化联盟专家委员会委员，中国复合材料学会第七
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届、八届理事，国际先进材料制造学会（SAMPE）大陆地区
理事，中国工程教育认证评审专家，公司第八届董事会独立
董事、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略与可持
续发展委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
除本人在公司担任独立董事外，本人及直系亲属、主要
社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司股东及关
联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接
利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符
合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
在履职期间，本人作为独立董事共出席 3 次股东会，8
次董事会，不存在缺席、委托出席会议、连续两次未亲自参
加会议的情况。对于董事会决策的事项，本人详细审阅议案
及相关资料，与公司沟通、了解相关情况，获取相关资料。
在董事会决策过程中，本人以行业专业能力和经验在决策中
以审慎行使表决权，对公司董事会各项议案及其它事项均投
了赞成票，未提出异议或弃权事项。同时，本人积极出席股
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东会，参与讨论并提出建议。
本人认为，公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，
重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
核委员会主任委员，召集并出席了相关会议，对高级管理人
员薪酬、董事薪酬进行审查、对高管 2024 年度绩效奖金和
业绩考核方案等 6 项议案进行审议。
计划、资产减值、重大资产重组聘请中介机构、聘请会计师
事务所、对外担保等 20 项议案进行审议。
崔靖、候选独立董事宫敬、候选总经理张驰、候选副总经理
张晓峰任职资格进行审查。
融资计划、2025 年度资本支出计划、ESG 报告、重大资产重
组等 7 项议案进行审议。
险持续评估报告、重大资产重组等 18 项议案进行审议。
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本人对以上专门委员会及独立董事专门会议各项议案
进行深入了解与讨论，并独立、客观、审慎地进行了表决，
切实履行自身职责，充分发挥专门委员会委员职能。本人对
所议议案均投赞成票。
本人认为，上述的董事会专门委员会会议以及独立董事
专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履
行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的规定。
（三）行使独立董事职权的情况
公司未出现需行使独立董事特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计
师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人切实履行审计委员会委员的工作职责，与管理层就
会计师提示关注的资产减值进行了交流，听取了 2025 年度
审计计划、审计策略，了解并掌握公司年报审计工作安排及
审计工作进展情况，督促外部审计机构按时保质地完成年审
工作，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了
询问，发挥独立董事、审计委员会的职能及监督作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司信息披露、投资者关系和舆情管理等
方面的工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上
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市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，
对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、
完整、及时。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
在公司的积极配合下，本人认真听取公司经营管理层的
汇报、通过资料审核、查阅等方式熟悉公司经营情况，就公
司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划及技术
研讨等情况与公司充分交换意见。本人充分发挥先进材料和
汽车工程学会轻量化联盟的专业优势和对材料、汽车行业的
理解，帮助公司拓展行业资源，引导技术研发方向。现场履
职时间累计 27 天，切实履行独立董事的职责与义务。
益阳基地进行了现场调研，对三家基地采购、销售、技术标
准等情况进行了专项座谈，建议中化橡机提升专利质量与国
际布局，在保持年均 2-3 项发明专利授权基础上，针对性加
强智能诊断、预测性维护等技术专利申报，并探索专利运营
等模式。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流工作，本人每月
定期听取或审阅公司业务部门的生产经营和政策研究报告，
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了解业务经营状况、企业发展改革的进展情况以及董事会决
议的落实情况等。通过现场会议、视频会议、实地调研等多
种形式进行持续、顺畅的沟通，每月定期召开专题会议汇报
生产经营情况和重大事项进展情况，帮助本人全面、深入了
解公司生产经营动态和重点工作进展，为本人科学决策提供
参考依据。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
的规定，对《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险
《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年半
持续评估报告》
年度风险持续评估报告》、重大资产重组等关联交易事项均
进行了认真审查，重点关注交易价格公允性、交易必要性等
方面，认为公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均进
行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的有关规定，未发现关联交易事项中存在损害公司和中小股
东利益的情形，不存在应披露未披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
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公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
公司未发生收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
作为审计委员会委员，本人认真审阅了 4 份定期报告和
中相关财务与非财务信息。本人认为公司的财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准
确，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。本人对
公司上述报告均签署了书面确认意见。
（五）续聘会计师事务所情况
作为审计委员会委员，本人审查了 2025 年拟续聘财务
和内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质，
认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务
的资格，自担任公司年审机构以来，一直忠于职守，遵照国
家相关法律法规的要求开展审计工作，其工作态度和质量均
得到公司管理层和相关人员的认可；其对公司经营业务及财
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务状况较为了解，续聘有利于保证公司审计业务的连续性，
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财
务和内部控制审计机构，不存在损害公司利益及中小股东利
益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司未新聘任或者解聘上市公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会
计估计变更。
（八）提名董事，聘任高级管理人员
作为提名委员会委员，本人对候选董事胡斌、孙小涛、崔
靖、候选独立董事宫敬、候选总经理张驰、候选副总经理张
晓峰、候选副总经理何德强的个人履历和任职资格等进行了
审阅。经审查，董事、高级管理人员候选人的教育背景、专
业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职
要求，具有履行相应职责的能力，符合相关法律、法规及规
范性文件对董事、高级管理人员任职资格的要求。其选任程
序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律法规和《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
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中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
作为薪酬与考核委员会委员兼召集人，本人与公司董事、
高级管理人员和人力资源部就关于高级管理人员 2025 年度
薪酬方案进行了认真的讨论，审核了公司董事、高级管理人
员的薪酬情况，本人认为，公司建立了公正透明的高级管理
人员绩效评价和激励约束机制，公司高管人员的薪酬方案符
合公司实际情况、地区和行业薪酬水平以及职务贡献，有利
于促进公司持续稳定发展。审核程序合法有效，符合有关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，
也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
四、总体评价
履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合
法权益，不受公司主要股东、管理层或者其他与公司存在重
大利害关系的单位或者个人的影响。
作为行业专家，本人充分发挥专业特长，紧跟技术前沿，
利用行业知识，为公司拓展行业资源，密切关注外部环境及
市场变化对公司的影响。作为薪酬与考核委员会召集人，按
照各项法律法规的要求，关注公司董事及高级管理人员薪酬
方案情况，同时与董事会、经营层之间保持良好有效的沟通，
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重点关注了生产经营、行业定位等事项，充分发挥了独立董
事的专业作用。
最后，感谢公司在 2025 年对本人工作开展的大力支持
和积极配合。
独立董事：孙凌玉
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