中化装备科技（青岛）股份有限公司
（刘雪娇）
作为中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《中化装
备科技（青岛）股份有限公司独立董事工作制度》等有关法
律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行
使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，主
动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发
表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人刘雪娇，女，汉族，1985 年 11 月出生，中共党员，
会计学博士，通过 ACCA 资格认证。入选国家级人才计划、
财政部国际化高端会计人才培养工程、惠园杰出学者等；主
持多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育教
学改革、财务会计核心课程建设及教材编写等。曾任对外经
-1-
济贸易大学会计学副教授、硕士生导师。现任对外经济贸易
大学会计学教授，博士生导师，陕西宝光真空电器股份有限
公司独立董事，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事。
公司独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考
核委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
除本人在公司担任独立董事外，本人及直系亲属、主要
社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司股东及关
联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接
利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符
合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
公司共召开 3 次股东会，9 次董事会，本人作为独立董
事，均亲自出席会议，不存在缺席、委托出席会议、连续两
次未亲自参加会议的情况。对于董事会决策的事项，本人详
细审阅议案及相关资料，与公司沟通、了解相关情况，获取
相关资料。在董事会决策过程中，本人以行业专业能力和经
验在决策中以审慎行使表决权，对公司董事会各项议案及其
- 2 -
它事项均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。同时，本人
积极出席股东会，参与讨论并提出建议。
本人认为，公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，
重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
集人），召集并出席了全部相关会议，对公司定期报告、审
计计划、资产减值、重大资产重组聘请中介机构、聘请会计
师事务所、对外担保等 20 项议案进行审议。
董事薪酬进行审查、对高管 2024 年度绩效奖金和 2021-
薪酬、
考核方案等 6 项议案进行审议。
险持续评估报告、重大资产重组等 18 项议案进行审议。
（三）行使独立董事职权的情况
公司未出现需行使独立董事特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计
师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人切实履行审计委员会主任委员的工作职责，与公司
-3-
财务负责人及年审会计师事务所进行沟通，认真审阅了公司
并听取管理层关于公司经营情况的汇报，敦促公司及时、客
观、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。
在公司 2025 年年度报告审计工作开展前，与负责审计
的立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人就年度审
计计划、重点审计领域及审计工作安排等事项进行了专项沟
通，审慎审阅了会计师事务所提交的年度审计工作计划及相
关资料，并结合公司实际情况提出独立意见与专业建议。履
职过程中，持续关注审计实施进展，严格履行独立监督职责，
督促审计机构依规有序推进工作，切实保障年度审计工作及
时、准确、客观、公正开展。
同时，与公司审计部进行了专项沟通，听取了公司 2025
年审计计划进展，我认为公司内部审计机构较好的完成了全
年内审工作，公司内部审计制度得到有效实施。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司信息披露、投资者关系和舆情管理等
方面的工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，
对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、
- 4 -
完整、及时。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
在公司的积极配合下，本人充分利用现场参加董事会、
股东会及实地交流等机会，通过多种方式与公司其他董事、
高级管理人员沟通，及时了解公司的生产经营信息，全面关
注公司的发展状况，就公司所面临的经济环境、公司发展规
划、内控建设等情况与公司充分交换意见。对公司重大资产
重组标的企业应聚焦与现有业务的协同性，确保标的资产具
备持续盈利能力和合规性提出建议。本人充分发挥财务背景
的专业优势，现场履职时间累计 24 天，切实履行独立董事的
职责与义务。
桂林基地、益阳基地开展深入的调研工作。调研过程中，本
人与中化橡机财务、审计部门进行了沟通访谈，了解了其主
要营业模式、不同产品线的毛利率情况，成本构成以及收入
确认模式等，对其未来在预算、过程管控和财务核算方面的
工作重点有了进一步的了解。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流工作，本人每月
定期听取或审阅公司业务部门的生产经营和政策研究报告，
-5-
了解业务经营状况、企业发展改革的进展情况以及董事会决
议的落实情况等。通过现场会议、视频会议、实地调研等多
种形式进行持续、顺畅的沟通，每月定期召开专题会议汇报
生产经营情况和重大事项进展情况，帮助本人全面、深入了
解公司生产经营动态和重点工作进展，为本人科学决策提供
参考依据。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
的规定，对《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险
《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年半
持续评估报告》
年度风险持续评估报告》、重大资产重组等关联交易事项均
进行了认真审查，重点关注交易价格公允性、交易必要性等
方面，认为公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均进
行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的有关规定，未发现关联交易事项中存在损害公司和中小股
东利益的情形，不存在应披露未披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
- 6 -
公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
公司未发生收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
作为审计委员会委员兼召集人，本人认真审阅了 4 份定
期报告和 1 份内部控制评价报告，与公司管理层充分沟通了
定期报告中相关财务与非财务信息。本人认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、
完整、准确，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果。本人对公司上述报告均签署了书面确认意见。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
作为审计委员会委员兼召集人，本人审查了 2025 年拟续
聘财务和内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资质，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相
关业务的资格，自担任公司年审机构以来，一直忠于职守，
遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，其工作态度和
-7-
质量均得到公司管理层和相关人员的认可；其对公司经营业
务及财务状况较为了解，续聘有利于保证公司审计业务的连
续性，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司财务和内部控制审计机构，不存在损害公司利益及中小
股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司未新聘任或者解聘上市公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会
计估计变更。
（八）提名董事，聘任高级管理人员
本人对候选董事胡斌、孙小涛、崔靖、候选独立董事宫
敬、候选总经理张驰、候选副总经理张晓峰的个人履历和任
职资格等进行了审阅。经审查，董事、高级管理人员候选人
的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟
担任职务的任职要求，具有履行相应职责的能力，符合相关
法律、法规及规范性文件对董事、高级管理人员任职资格的
要求。其选任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国
家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
- 8 -
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
作为薪酬与考核委员会委员，本人认为，公司建立了公
正透明的高级管理人员绩效评价和激励约束机制，公司高级
管理人员薪酬结合实际经营情况并参照市场薪酬水平。审核
程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小
股东权益的情形。
四、总体评价
履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合
法权益，不受公司主要股东、管理层或者其他与公司存在重
大利害关系的单位或者个人的影响。
作为财务专业人员，积极承担审计委员会主任委员责任，
对公司发表专业意见，提高了董事会决策的科学性，充分发
挥了独立董事的专业作用。在剥离海外亏损企业后，公司要
思考下一步如何高质量发展。针对公司未来发展侧重、对于
子公司的发展规划等，本人与管理层进行了深入沟通，建议
公司尽快寻找新的利润增长点，提高核心利润，需进一步发
-9-
展主业优势，构建更强大的财务抗风险能力。
不断提升自身履职能力，审慎、负责、认真、勤勉地行使独
立董事的权利，履行独立董事的义务；加强与公司董事会成
员、管理层、内外部审计机构之间的沟通及合作；持续关注
并主动提醒公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重
大报道，深入了解公司生产经营和运作过程中的一些重大事
件以及政策变化对公司的影响，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
独立董事：刘雪娇
- 10 -
首页
微信公众号
证券之星APP
