东莞市达瑞电子股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
的独立董事（2025 年 5 月 19 日任期届满离任），2025 年度任职期内，严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负
责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项
议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司利益和股东特别
是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期内履行独立董事职责情况作
汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
刘勇先生，1977 年 7 月生，注册会计师，研究生学历。1998 年 8 月至 2000
年 12 月，任深圳融信会计师事务所审计员；2000 年 12 月至 2001 年 11 月，任
深圳深信会计师事务所审计经理；2001 年 11 月至 2006 年 6 月，任深圳大华天
诚会计师事务所高级审计经理；2006 年 6 月至 2021 年 2 月，任深圳平海会计师
事务所（普通合伙）合伙人；2010 年 8 月至 2021 年 8 月，先后任深圳市道律中
和税务师事务所有限公司（现名为“深圳市鹏信瑞和税务师事务所有限公司”）
执行董事兼总经理；2015 年 7 月至 2021 年 9 月，任上市公司深圳市科信通信技
术股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至 2021 年 2 月，任非上市公司长治潞州
农村商业银行股份有限公司独立董事；2016 年 1 月至 2023 年 4 月，任非上市公
司广东舜喆（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任非上市公司
广东舜喆（集团）股份有限公司董事；2016 年 4 月至今，任深圳市弘正管理顾
问有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今，任深圳永信瑞和会计师事务
所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 3 月至 2024 年 6 月，任非上市公司深圳市
玮言服饰股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任上市公司深圳雷柏科技
股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任非上市公司广东佛冈农村商业银
行股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至 2025 年 5 月，任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
公司独立董事均积极出席了召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义
务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
经认真审核，除根据规定应回避表决的议案外，本人对公司董事会审议的各项议
案均投了同意票。
本人 2025 年度任职期内具体出席董事会、股东大会的情况如下：
是否连续
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董
独立董事 两次未亲 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次
姓名 自参加董 大会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数
事会会议
刘勇 4 3 1 0 0 否 3
为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取会议资料，认真审阅会
议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做
了充分的准备工作。在会议上，本人通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时
了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东
负责。
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。除
根据规定应回避表决的议案外，本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，
未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
事会提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董
事职责。
会审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，未有缺席的情
况发生，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司
全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及
审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发
现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
薪酬委员会的成员，按照规定参加薪酬委员会会议，对公司的董事、高级管理人
员薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬委员会的职责。
董事会提名委员会的成员，按照规定参加提名委员会会议，对第四届董事会的董
事候选人及其任职资格进行遴选、审核，切实履行提名委员会的职责。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内部审计部门的工作汇报，包括年度
内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时
了解公司内部审计部门重点工作事项的进展情况，促进公司内部审计人员加强业
务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制
体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告
的编制工作及 2024 年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设
和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地
履行了独立董事的职责。现场工作时间达 8 天，符合中国证监会对独立董事的有
关规定。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合
和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督
与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）履行独立董事特别职权的情况
咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未公
开向股东征集股东权利等。
（六）与中小股东的沟通交流情况
中小股东进行沟通交流，听取广大投资者的意见或建议。
（七）保护投资者权益方面所做的其他工作
信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披
露工作。
和规章制度，积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自
己的履职能力，加强与其他董事、管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范
提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是
中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度
任职期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制
并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2024 年度内部控制评
价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024
年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
此外，本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表
决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）聘用会计师事务所情况
会审计委员会第十七次会议和第三届董事会第二十一次会议审议通过了续聘公
司 2025 年度审计机构的事项，本人对该事项发表了同意的表决意见。2025 年 5
月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了该续聘事项。华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成
果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
会第二十一次会议审议了董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案的事项，本人对
董事薪酬方案回避表决，对高级管理人员薪酬方案发表了同意的表决意见。本人
认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合《公司章程》和公司的实际运营发展情
况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）提名或任免董事的情况
次会议审议了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董
事会独立董事的议案》，2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通
过了以上选举事项，公司完成了董事会换届选举工作。公司董事会换届选举的独
立董事和非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定要求，董事会换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在
损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，
利用本人的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及
其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立
董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上是本人在 2025 年度任职期内履职情况的主要内容，本人对公司董事会、
管理层及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予的积极有效配合和大
力支持表示衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：刘勇
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