永泰运化工物流股份有限公司
各位股东及股东代表：
大家好！
作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉地
履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，充分发挥独立董事的作用，监督
公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
第三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会职务。现
将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
王勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，博士研究生
学历。近五年从业经历：现任北京大学长聘副教授、山东师范大学特聘教授、中
华外国经济学说研究会发展经济学分会理事会副会长、中国工业经济学会常务理
事、中国工业经济学会产业融合专业委员会委员、中国工业经济学会全球产业链
与产业集群专业委员会委员，曾任江苏大学兼职博士生指导教师、哈尔滨工业大
学（深圳）特聘教授、辽宁大学客座教授、中国留美经济学会常务理事。2025
年 10 月至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判
断，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年任职期间履职情况
经营决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人严格按照有关法律、法
规要求，出席相关会议，认真勤勉地履行职责，审议各项议案；对公司生产经营、
财务管理、涉及募集资金、关联交易、利润分配、内部控制等制度的建设及执行
等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项独
立发表意见；在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益。本人积
极参加了公司召开的董事会、股东会及相关委员会，勤勉尽责，认真审阅会议材
料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。
（一）2025 年度任职期间，本人任职期间出席董事会、股东会的情况如下：
董事会召开次数 3 股东会召开次数 2
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席次数
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为第三届董事会战略委员会委员，2025 年任职期间共计参与了 1 次董事
会战略委员会会议，本人积极参与会议，对公司再融资等事项进行了讨论与研究，
审阅相关资料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会委员职能。
作为第三届董事会提名委员会委员，2025 年任职期间共计参加了 1 次董事
会提名委员会会议，本人积极参与会议，认真履行对高级管理人员选聘工作的监
督与建议职责，对公司高级管理人员的任职资格、选聘程序及候选人背景进行了
审慎研究与评估，确保了高级管理人员换届过程平稳、规范与有序。
作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年任职期间未召集薪酬与
考核委员会会议。
作为第三届董事会独立董事，2025 年任职期间共计参与了 1 次独立董事专
门会议，重点对公司日常关联交易、再融资相关事项进行了认真了解、讨论，确
保相关事项符合公司利益及中小股东权益。
（三）行使独立董事特别职权情况
本人在2025年度任期内未行使特别职权：
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年度任职期间积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东
会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。
（五）现场工作情况
方式，与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，及时获取公司重大事项进展情
况，掌握公司的经营动态，对公司募集资金的使用与管理、关联交易、内部控制
体系的建设与执行等关键领域持续重点关注，通过审阅相关报告、询问管理层及
与审计机构沟通等方式，履行监督职责。2025 年度任职期间，本人现场工作时
间为 3 个工作日。
（六）公司配合独立董事工作的情况
在本人履行独立董事职责期间，公司董事会及高级管理人员给予了积极支持
与充分保障，及时、全面地提供了公司生产经营状况的说明，确保了所有会议文
件及相关资料的详实与准确送达，为本人作出独立、客观、审慎的判断奠定了坚
实基础。
三、履职重点关注事项情况
报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要
求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言
献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如
下：
（一）应当披露的关联交易
开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第三次会议，全票审议通
过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。在审议前述关联交
易时，本人关注交易是否遵循公开、公平、公正的市场交易原则，经过审慎审阅
相关材料，认为前述交易不会对公司的独立性造成损害和影响，公司关联交易情
况符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法有效，符合
公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
议、第三届董事会第三次会议，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决，经其
余董事审议，一致同意通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股
东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司 2024 年度
向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》，本人认为上述事项不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告等相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，上
述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见，审议披露程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等相关规定要求。
（三）续聘会计师事务所情况
开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构。本人认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务审计从业资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，
有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公
正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价。
四、总体评价和建议
《公司章程》等规定，秉持独立、审慎、忠实、勤勉的原则，依托自身专业知识
和实践经验，积极履行独立董事职责。期间，本人按时出席公司各项相关会议，
认真审慎研究董事会审议议案，基于专业判断独立表决，为董事会科学决策提供
支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
诺，严格遵循法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，忠实履行独立
董事义务。本人将持续增强对社会公众股东的保护意识，尤其注重维护中小投资
者合法权益，致力于促进公司整体利益与股东权益的协调发展。同时，本人将结
合公司经营与财务状况，积极提出建设性意见与建议，为董事会决策提供有益参
考，助力公司提升治理水平与经营效益。
特此报告。
独立董事：王勇
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