上海联明机械股份有限公司
（刘榕）
作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年的工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上海证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联明机械股份有限公司章程》
（以
下简称“
《公司章程》”）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，
积极出席了公司 2025 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项和经营管
理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法
权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘榕：男，1949 年出生，硕士学历，高级会计师等。历任上海华丰钢铁厂
（后更名上海皮尔博格制造有限公司）财务科副科长、科长，上海汽车工业（集
团）总公司财务部（资产经营部）经理助理、副经理、副总会计师兼财务部（资
产经营部）经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计师兼财务部执行经理，旷
达科技集团股份有限公司独立董事。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，
杭州本松新材料技术股份有限公司董事，上海声通信息科技股份有限公司董事，
上海纳恩汽车技术股份有限公司董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证
书，不在公司及其附属公司担任执行职务，且不在与公司及其控股股东或者其各
自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东
单位任职。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构
第 1 页 共 5 页
和人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性、公平性以及关注中小
股东利益等方面得到了有力的保证，符合监管要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
了相关会议。会前，本人会认真审阅会议文件及相关资料，做好会议准备。会中，
对于会议审议的各项议案，本着勤勉务实、诚信负责和客观独立的原则，发表意
见并履行表决权利。2025 年度，本人对公司各项议案无异议，未发表反对或弃权
的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法
规和公司章程的规定。
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董
本年度召 应参加 亲自 是否连续两次 出席股东
事姓名 委托出 缺席
开董事会 董事会 出席 未亲自参加会 会的次数
席次数 次数
次数 次数 次数 议
刘 榕 4 4 4 0 0 否 1
注：本人因个人原因未能出席 2025 年第一次临时股东大会，已履行相应请
假手续。
（二）出席董事会各专门委员会情况
本人作为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委
员，认真履行职责，严格按照公司制定的各委员会工作细则及其他相关法律法规
的规定，开展各项工作。报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议 3 次、战略
委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1 次，本人全部亲自出席。作为提名委员会
主任委员，我对公司董事、高级管理人员的任职资格进行评估，未发现不符合任
职资格的情况。作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人通过与经营层沟通交流、
关注公司实际经营情况，对公司董事、高级管理人员薪酬标准事宜进行严格审核，
确保公司董事、高级管理人员的薪酬符合相关法律法规、《公司章程》及公司内
部制度的规定。报告期内，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保
第 2 页 共 5 页
持公司内部相关制度与新实施的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际情况，
我们对《上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》进行了修订，
并提交公司董事会审议，该制度经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一
次临时股东大会审议通过。作为战略委员会委员，我积极与公司经营层沟通，重
点关注公司战略制定与执行、公司未来发展方向等问题，对公司长期发展战略和
重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议，提高重大投资决策的效益和决
策的质量，促进公司规范运作，切实维护投资者合法权益。在独立董事专门会议
中，本人与其他独立董事一起对公司全年的关联交易事项进行审查，确认公司关
联交易定价公允、审议程序合规、信息披露规范。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人关注公司定期报告编制情况，积极与公司内部审计及所聘会
计师事务所进行沟通，听取内部审计工作汇报，及时了解公司审计情况；与会计
师事务所就财务报告审计工作等方面进行交流，并进行深入有效探讨，保障审计
结果客观公正，发挥独立董事的职能及监督作用。
（四）与中小股东的沟通情况
报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会与中小股东沟通交流，悉心听
取参会中小股东的意见和建议，积极回复投资者咨询。同时，通过上证 e 互动等
渠道，关注公司和中小股东的日常交流情况，了解中小投资者的反馈和关注的问
题，积极履行职责，重视维护公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合的情况
专门会议、业绩说明会等机会与公司管理层进行现场沟通，累计现场履职时间超
过 15 天，达到中国证监会对独立董事现场履职时间的要求。报告期内，公司共
召开三次业绩说明会，本人均积极参与，听取投资者的意见和建议。公司管理层
高度重视与我们的沟通交流，结合对公司的现场调查，我们对公司经营情况、财
务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行了深入探讨。2025 年 6 月，
本人与其他两位独立董事前往公司外省子公司开展实地考察调研，对公司的产业
布局、业务运营等方面有了更直观且全面地认识。同时通过电话和邮件，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变
第 3 页 共 5 页
化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项
重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行了认真审
核，根据有关法律法规的要求对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否
损害公司及股东利益等方面做出判断，认为：2025 年度公司关联交易所涉及的
价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股
东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情
况
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定
期报告及临时公告等相关文件。作为公司独立董事，本人重点关注公司定期报告
中的财务信息及内部控制评价报告，认为公司披露的定期报告、内部控制评价报
告真实、准确、完整，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部相关制度与
新实施的法律法规相关条款的一致性，结合公司的实际情况，我们对《上海联明
机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》进行了修订，并提交公司董事
会审议，该制度经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会
审议通过。
报告期内，本人及薪酬与考核委员会全体成员对公司董事、高级管理人员的
薪酬与考核结果进行了审核，认为公司 2025 年年度报告中披露的董事、高级管
理人员薪酬符合公司业绩考核和薪酬制度的规定，公司披露薪酬与发放情况相符。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，我严格遵守《上市公司独立董事管理办法》
第 4 页 共 5 页
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上海联明机械股份有限公司独立
董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独立董事职务，促进公司规
范运作，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
营发展状况，利用自身的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，积极
推进公司治理结构的完善与优化，督促公司稳健经营、规范运作，切实维护公司
整体利益及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘榕
二〇二六年四月二十二日
第 5 页 共 5 页
首页
微信公众号
证券之星APP
