珠海市乐通化工股份有限公司
（何素英）
各位股东及股东代表：
本人 何素英 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独
立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案，发表客观、
独立、审慎的意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度
履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
本人何素英，1966年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
曾任深圳市赛格达声股份有限公司董事、深圳市美盈森环保科技股份有限公司独
立董事、大晟时代文化投资股份有限公司独立董事、信立泰药业股份有限公司独
立董事；现任深圳市开宝资产管理有限公司执行董事。在2019年8月至2025年8
月期间担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）董事会及股东大会参会情况
报告期内，公司共召开董事会11次，股东大会4次，本人在任职期间对公司
董事会及股东会各项议案及相关事项没有提出异议，出席会议情况如下：
本报告
本报告期应 以通讯方 以通讯
现场出 委托出 期应参 现场出
姓 名 参加董事会 式参加次 方式参
席次数 席次数 加股东 席次数
次数 数 加次数
会次数
何素英 8 0 8 0 4 4 0
（二）董事会专门委员会、独立董事专门委员会参会情况
本人作为董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，报告
期内，本人参加审计委员会会议6次，提名委员会会议2次，对专门委员会各项议
案没有异议，并认真履行委员各项职责。
报告期内，本人参加公司召开2次独立董事专门会议，会议就相关关联交易
事项进行审议，本人对独立董事专门会议各项议案无异议，并切实履行独立董事
职责。
（三）独立董事行使特别职权的情况
本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发
生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情
况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人在公司定期报告编制及披露过程中，积极与公司管理层、会
计师进行沟通，认真听取公司管理层年度的经营情况、财务状况及审计计划等工
作汇报，查阅公司相关资料以及会计师出具初审意见后的财务报表，与年审注册
会计师就定期报告涉及财务、审计等问题进行讨论和交流；有效督促公司开展年
度审计工作，并按期完成编制工作。
（五）对公司进行现场调查的情况及日常沟通的情况
在本人2025年任职期间，现场工作时间达到规定天数,本人利用参加董事会、
股东会及各专门委员会会议及不定期走访的机会进行实地考察，充分地了解公司
的经营情况和财务状况，并以电话、邮件等通讯方式与公司董事会、管理层保持
良好沟通，及时了解公司经营动态。本人听取了公司董事会、管理层对公司运营
情况汇报，认真审阅公司的定期报告等相关资料，及时获悉各重大事项的进展情
况。根据公司战略发展规划，积极探讨了公司在发展中遇到的机遇与挑战，为公
司经营发展提出诚挚的建议。
公司董事、高级管理人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持
独立董事的各项工作，保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导
职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）保护投资者合法权益的工作情况
照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》等法律法规
的有关规定，完善公司信息披露管理制度，规范披露信息工作，确保公司能够真
实、准确、完整、及时地履行信息披露，维护全体股东合法权益。
对长期战略规划，经过与公司管理层沟通交流，有效了解公司的经营情况、财务
状况和公司生产经营规划。在董事会及各专门委员会的会议上，本人基于审慎、
客观、独立的判断，为公司的可持续经营发展和投资风险防范提出专业的意见和
建议。
投资者诉求，并主动了解监管部门、市场中介机构、媒体和中小投资者对公司的
各类报道和评价。
东权益保护相关法律法规，积极参加独立董事相关培训活动，明确独立董事职责
与权利，提升自身专业知识，增强保护中小投资者合法权益意识，持续督促公司
完善管理规章制度，优化内部控制体系。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易
报告期内，公司主要的重大关联交易，均经独立董事审查同意后，提交董事
会审议通过，并及时、准确、完整地对外进行相关公告。本人充分了解公司每次
关联交易背景和目的，审查关联交易定价政策、定价依据，是否存在损害本公司
及股东利益的情形，是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响，对相关关
联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表相关意见。
本人认为公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合
相关法律法规的规定，关联交易审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，
未发现有存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告
在本人 2025 年任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所主板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披
露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》，定期报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。上述定期报告均经公司董事会审议表决通过，公司董事、高级管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认真审阅财务报告及定期报告
中的财务信息，认为公司财务报告的编制严格按照企业会计准则等相关要求，未
发现定期报告中的财务信息存在虚假记载或重大错报漏报的情形。
本人与管理层进行沟通交流后，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系
及相关制度，符合相关法律法规和监管部门的要求及公司现行管理和发展的要求。
（三）聘用审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 23 日，召开了第六届董事会第
三十三次会议、2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年
度审计机构的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
本人认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的专业能力，为保证审计工作的连续性，同意聘请北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（四）董事会换届选举工作
报告期内，公司进行新一届董事会换届选举工作，选举了董事和独立董事。
经对被提名人的任职资格、从业经历等情况进行审核后，本人认为被提名人具备
相关专业知识和企业管理能力，满足岗位的任职资格，符合相关任职规定，未发
现其存在相关法律法规规定的不得任职的情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年任职期间，本人以勤勉、诚信、谨慎工作态度，严格遵守《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，
积极参加公司召开的董事会、股东会及各专门委员会等相关会议，主动参与公司
重大事项讨论与决策，并运用专业知识提出建议和意见，助力公司完善企业内部
治理体系。
独立董事：何素英
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