证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-024
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22
日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，其中《募集资金管理制度》、《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情
况公告如下：
一、本次修订部分内部管理制度的情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等法律法规及规范性文件的
相关规定，结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度进行修订，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议
以上经修订的制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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