证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-027
元创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》等有关规定，元创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2025〕2508 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公
司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）19,600,000 股，每股发行价格为人民币
万元后，实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万元。上述募集资金已于 2025 年 12
月 15 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集
资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2025〕11831 号）。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本年度使用募集资金 0.00 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 0.00 万元，结余募集资金（含利息
收入扣除银行手续费的净额）余额为 43,152.36 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理
制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募
集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在中国工商银行股份有限公司三门支行开立了募
集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2026 年 1 月 5 日，公司与
中国工商银行股份有限公司三门支行、国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）签订
了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范
本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及其他相关规定。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行三门支行 1207071129200361512 431,523,596.00
合 计 - 431,523,596.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1“募集资
金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情
况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金情况。
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
（十）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《关于 2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》及相关格式
指引的规定，公允反映了元创股份公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情
况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《元创科技股份
有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在
违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
特此公告。
附件 1《募集资金使用情况对照表》
元创科技股份有限公司
董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：元创科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,704.71 本年度投入募集资金总额 -
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 改变项 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益 计效益 生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分改变)
承诺投资项目：
生产基地建设项目 否 34,737.26 34,737.26 - - - 2026 年 6 月 11,772.33 是 否
技术中心建设项目 否 2,056.86 2,056.86 - - - 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 2,910.59 2,910.59 - - - 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 39,704.71 39,704.71 - - - 11,772.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
用闲置募集资金进行现金管理情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 43,152.36 万元，全部存放于募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 -
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