证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-030
元创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于新增、修订部分制度的议案》。
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司拟新增、修订部分制度。具体情况如下：
序号 名称 类型 是否提交股东会审议
上述制度中第 1 项、第 3 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。新增、修
订的制度具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
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