康平科技（苏州）股份有限公司
格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人
治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东
会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续的发展。现将公司董
事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度经营情况
公司整机研发、生产、销售能力渐趋成熟，为进一步拓展整机业务奠定了基础。
受地区局势、美国“对等关税”等因素的影响，全球供应链在波动中运行，宏观
经济也受到一定程度的影响，但总体维持增长态势。2025 年度，公司实现营业
收入人民币 10.37 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 4,783.98 万
元。
二、2025 年度董事会工作情况
符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
会议届次 会议日期 会议决议
第五届董事会 详见 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网 上披露的《第五
（临时）会议 告编号：2025-004）
第五届董事会 详见 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《第五
（临时）会议 告编号：2025-012）
第五届董事会 详见 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《第五
（临时）会议 告编号：2025-020）
巨潮资讯网的网址为 www.cninfo.com.cn
第五届董事会
详见 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《董事
会决议公告》（公告编号：2025-024）
议
第五届董事会
（临时）会议
第五届董事会 详见 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《第五
（临时）会议 告编号：2025-036）
第五届董事会 详见 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《第五
（临时）会议 告编号：2025-041）
第五届董事会 详见 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第五
（临时）会议 告编号：2025-047）
第五届董事会
详见 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《董事
会决议公告》（公告编号：2025-051）
议
第五届董事会 详见 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《第五
（临时）会议 告编号：2025-055）
第五届董事会 详见 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《第五
（临时）会议 告编号：2025-057）
第五届董事会 详见 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《第五
（临时）会议 告编号：2025-064）
符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
会议届次 会议日期 会议决议
临时股东大会 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）
临时股东大会 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）
临时股东大会 三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）
大会 股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）
临时股东会 四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）
临时股东会 五次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-045）
临时股东会 第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。2025 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》
及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供
了重要的参考意见。报告期内，分别召开 8 次审计委员会、4 次战略委员会、2
次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会。
立董事工作细则》等规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，
基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进
行核查，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。报告期内，共召开 2 次独立
董事专门会议。
三、2026 年度工作重点
公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完
善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制
体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。
公司将继续加大研发投入，优化生产工艺，改善现有生产设备，提高产品性
能，持续开发新产品，不断提高公司的核心竞争力。
公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同时，
拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度，为公司健康持
续的发展提供人才保障。
公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公
司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，加强
与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解
和认同，保护投资者的合法权益。
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