证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-014
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为完善公司治理结构、
保障职工民主管理权利，公司董事会中增设一名职工代表董事，并对
《公司章程》进行修订如下：
修订前 修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会 第一百零九条 公司设董事会，董事会
由九名董事组成，其中独立董事三名。 由九名董事组成，其中职工代表董事一
董事会设董事长一人，副董事长一人。 名，独立董事三名。董事会设董事长一
董事长和副董事长由董事会以全体董 人，副董事长一人。董事长和副董事长
事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章
程》尚需提交公司股东会审议。《公司章程》全文详见公司于同日在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关文件。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
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