科泰电源（300153） 2025 年度董事会工作报告
上海科泰电源股份有限公司
《证券法》
、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
、《公司章程》
、《董事会
议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实
履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。
现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会工作回顾
程序符合《公司法》
、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，
具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第六届董事会 2025 年 1 1、《关于追认关联交易的预案》
第八次会议 月 23 日 2、《关于监管措施中相关问题的整改报告》
议案》
第 六 届 董 事 会 2025 年 4
绩效考核方案》
第九次会议 月 18 日
案》
交易的议案》
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审计报告涉及事项的专项说明》
第 六 届 董 事 会 2025 年 4
案》
第十次会议 月 25 日
第 六 届 董 事 会 2025 年 8
第十一次会议 月 25 日
《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H
第 六 届 董 事 会 2025 年 9
股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工
第十二次会议 月 29 日
作的议案》
案》
第 六 届 董 事 会 2025 年 10
案》
第十三次会议 月 27 日
案》
、
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会
的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会
的作用，促进了公司的持续发展。
程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤
勉地履行了独立董事的职责。按时参加董事会、专门委员会、独董专
门会议、股东会等会议。
二、2025年总体经营情况
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项经营管理工作。报告期内，公司实现营业收入17.63亿元，归属于
上市公司股东的净利润5,094.07万元，归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润3,373.02万元，较上年均取得较好增长。
随着5G、人工智能、云计算等技术发展，数据资源快速增长，同
时对算力能力提出了大量需求。数据基础设施是支撑数据采集、传输、
加工、流通、利用、运营和安全服务的新型基础设施。随着数据成为
新的关键生产要素，数据基础设施建设如火如荼。
结合市场发展机遇，持续关注数据中心建设所带来的市场机会，充分
发挥公司高压机组在产品技术、行业经验、工程安装、售后服务等方
面的优势，进一步拓展互联网头部企业、第三方 IDC 运营商、通信
运营商等的备用电源业务。
为应对复杂多变的市场环境和日益激烈的市场竞争，公司在积极
进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程度和
覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。为应对
下游市场需求，公司通过场地规划、流程优化等途径，实现产能与生
产效率提升，保障产品稳定交付。通过测试系统升级，公司能够更好
地满足不同频率、电压、负载类型的测试需求。在内部，进一步强化
环境保护、职业健康、安全生产和行为边界意识，夯实企业可持续发
展根基。
合资公司科泰安特优积极开展生产经营工作，努力提高产能和经
营管理效率。年内，科泰安特优经营情况良好，总体业绩实现增长。
参股公司大众青浦小贷积极应对宏观经济变化，严格控制和及时
处理业务风险，稳健开展经营工作，提升内部管理效率，实现较好的
盈利增长。
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参股公司智光储能抓住储能市场发展机遇，发挥自身在级联型储
能领域的技术优势，年内，努力拓展业务，业绩实现较好增长。
三、公司战略规划及2025年经营计划
根据公司业务发展需求及未来五年规划，公司将按照“聚焦主业、
拓展全球”的发展战略，以稳健经营支撑企业长远发展。国内深耕柴
油发电机组核心业务，通过全链路降本增效、精细化成本管控与“解
决方案+长期服务”模式升级，夯实国内基本盘；同时布局全球市场，
针对欧美及“一带一路”国家采取不同的竞争策略，依托供应链实现
快速落地；同时，进一步加强储能市场拓展，探索燃气发电机组等外
延业务，完善价值链布局。在稳固现有业务基础上，兼顾内生增长与
外延投资，持续提升全球竞争力，实现长期可持续发展。
报告人：谢松峰
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