证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-021
浙江天宇药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2026 年 4 月
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换
届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1
名（职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名屠勇军先生、林洁
女士、朱国荣先生、邓传亮先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事
候选人简历详见附件）。提名石锦娟女士、张国昀先生、丁寒锋先生为第六届董
事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中张国昀先生为会计
专业人员。独立董事候选人石锦娟女士、张国昀先生、丁寒锋先生均已取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
按照相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票
制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
二、其他说明
上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为自股东会审议通过之日
起三年。本次换届选举完成后，第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，拟任独立董事候
选人人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会
仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
附件：
一、第六届董事会非独立董事候选人简历
屠勇军：男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师。历任黄岩区劳动人事局科长，黄岩区二轻工业局副局长，临海天宇
药业有限公司总经理，浙江诺得药业有限公司执行董事兼总经理，赣州臻菡创业
投资有限公司监事。现任上海星可高纯溶剂有限公司董事，上海启讯医药科技有
限公司执行董事，苏州之恒创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁
波景韵管理咨询有限公司经理、董事、财务负责人，浙江诺和医药科技有限公司
董事长，公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，屠勇军先生直接持有公司股份 57,109,409 股，占公司总
股本的 16.41%，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位
任职，屠勇军先生为公司实际控制人，与公司实际控制人林洁女士为配偶关系；
江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信瞭望 1 号私募证券投资基金持有公司股
份 6.19%，其份额持有人为屠宛如女士，屠宛如女士系屠勇军先生与林洁女士之
女。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
林洁：女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
历任浙江乐能科技有限公司监事。现任滨海三甬药业化学有限公司监事，临海天
宇药业有限公司监事，上海星可高纯溶剂有限公司董事，赣州臻菡创业投资有限
公司经理，浙江圣庭医学检验实验室有限公司董事、经理，昌邑天宇药业有限公
司董事，上海星可高纯溶剂有限公司董事，浙江中渔绿网再生资源有限公司董事，
宁波景韵管理咨询有限公司监事，公司董事。
截至本公告披露日，林洁女士直接持有公司股份 122,028,474 股，占公司总
股本的 35.07%，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位
任职，林洁女士为公司实际控制人，与公司实际控制人屠勇军先生为配偶关系；
江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信瞭望 1 号私募证券投资基金持有公司股
份 6.19%，其份额持有人为屠宛如女士，屠宛如女士系屠勇军先生与林洁女士之
女。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
朱国荣：男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，高级工程师。历任浙江海正药业股份有限公司总经理助理、合成线事业部总
经理、中央研究院常务副院长，海旭生物材料有限公司运营副总经理，临海天宇
药业有限公司副总经理。现任台州市生物医化产业研究院有限公司董事，公司董
事、副总经理。
截至本公告披露日，朱国荣先生持有公司股份 114,415 股，占公司总股本的
公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
邓传亮：男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
化学工程师和执业药师，历任浙江海正药业工艺员、车间主任、事业部副总经理，
公司总部生产副总经理。现任本公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，邓传亮先生持有公司股份 32,223 股，占公司总股本的
公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
二、第六届董事会独立董事候选人简历
石锦娟：女，1976 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，于复旦大学
获得国际经济法法学学士,后于中国人民大学,获得民商法法学硕士学位。历任北
京市金杜律师事务所上海分所顾问、北京市中伦律师事务所上海分所合伙人等。
月至今任北京信而泰科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任公司独立
董事。
截至本公告披露日，石锦娟女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上有
表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
张国昀：男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙江省“151”
中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、香港注册会计师、
国际内审师。历任恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理、浙江圣达集团
有限公司副总裁，远信工业股份有限公司独立董事，易点天下网络科技股份有限
公司独立董事，浙江双环传动机械股份有限公司独立董事，浙江省新能源投资集
团股份有限公司独立董事。2023 年 3 月至今任上海宝龙药业股份有限公司董事，
任三维通信股份有限公司副总经理、财务负责人，2022 年 5 月至今任公司独立
董事。
截至本公告披露日，张国昀先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上有
表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
丁寒锋：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
浙江大学求是特聘教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者、国家“万人计
划”青年拔尖人才，擅长有机合成、天然产物和药物合成技术研发。2011 年至
今任浙江大学教授，2013 年 7 月至今任杭州科巢生物科技有限公司董事，2018
年 8 月至今任山东科巢生物制药有限公司董事，2023 年 5 月至今任公司独立董
事。
截至本公告披露日，丁寒锋先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上有
表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
