浙江天宇药业股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规
定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，履行股东会赋予的董事会职责，
勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
一、公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入306,113.54万元，较2024年营业收入263,080.82
万元上升16.36%。归属于上市公司股东的净利润13,971.28万元，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润13,447.86万元。报告期内公司归属于上市公司
股东的净利润较上年同期增长149.78%，公司业绩实现稳步增长，主要原因如下：
随着规范市场的持续拓展，公司非沙坦类原料药及中间体业务保持良好增长态势，
销量与销售收入稳步提升。同时，制剂业务紧紧围绕集团整体战略部署，持续推
进研发、生产、营销等各环节能力建设，经营规模与质量效益实现同步改善，公
司整体销售规模持续扩大，经营质效稳步提升。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
第五届董事会第
十一次会议
第五届董事会第 4、《2024 年度财务决算报告》
十二次会议 5、《关于 2024 年度利润分配预案》
告的议案》
担保的议案》
特定对象发行股票相关事宜的议案》
第五届董事会第 1、《2025 年第一季度报告》
十三次会议 2、《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》
的专项报告>的议案》
第五届董事会第 3、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
十四次会议 4、《关于日常关联交易预计的议案》
保的议案》
第五届董事会第
十五次会议
第五届董事会第
十六次会议
变动管理制度》；
占用管理制度》；
案》；
第五届董事会第 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
十七次会议 2、《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召开了4次股东会，董事会根据《公司法》《证券
法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，及股东会的授权，勤勉尽职，认真
执行股东会的决议。具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
时股东大会 保的议案》
会
保的议案》
特定对象发行股票相关事宜的议案》
时股东大会。
保的议案》
时股东大会
议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，依据《公司章程》和相关工作细则等规定行使职权，切实促进
了公司规范运作和科学管理。
报告期内，战略决策委员会严格按照《战略决策委员会工作细则》的相关要
求，积极开展相关工作，认真履行职责，战略决策委员会共召开1次会议，审议
通过关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项，
对公司发展战略、资本运作及融资方案等提出相关建设性的意见和建议。
报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，积极
开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开5次会议，定期审阅公司提供
的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年
度审计机构的聘请、内部控制制度及其执行情况等事项进行了审查。认真审议了
公司内审部提交的工作报告，指导和监督公司内审部本年度的内部审计工作。对
公司每季度财务信息的报出进行了审核，对审计中遇到的相关事项进行沟通和交
流，对聘任审计机构进行资格审核，对审计机构审计工作进行检查和监督。此外，
公司于2025年11月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承
接原监事会相关监督职能。
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相
关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开1次会议，
审议了董事及高级管理人员薪酬方案。
（四）独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司严格按照《独立董事专门会议工作细则》的相关要求，积极
开展相关工作，认真履行职责，2025年度共组织召开了3次独立董事专门会议，
审议通过了关于预计公司日常关联交易的议案、2024年度利润分配方案等。独立
董事从公司及全体股东特别是中小股东利益出发，对相关事项的合规性、合理性
与公允性发表专业意见，充分发挥了独立董事在规范运作、风险防控及决策科学
性方面的专业把关作用
二、报告期内董事会其他事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关
规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，
积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的
实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司
治理的规范性文件要求。公司各项治理制度已经基本完善。
（二）投资者关系管理
的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众
投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、
持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效
的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司
安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向
投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。
（三）信息披露和内幕信息管理
制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披
露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级
管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的
窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情
人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2025年度的信息披露和
内幕信息管理工作。
三、2026年董事会工作规划
管理层及全体员工围绕战略目标，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩
回报股东。
健康、稳定和可持续发展。
相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作稳步推进。
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
要求，履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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