证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-020
厦门光莆电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融
产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、理财私募产品、
国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等。
有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品，上述投
资额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以
滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延
至该笔交易终止时止。
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收
益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关
于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为最大限度地发挥阶段性
闲置自有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投
资回报，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司
拟继续使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
发行主体优质的理财产品或金融产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但
任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。
现将有关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
在确保公司及子公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的情况下，使用
暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整
体收益，更好地维护公司和股东的合法权益。本次委托理财事项不会影响公司主
营业务的发展，公司资金使用安排合理。
最高额度不超过人民币 8 亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任
一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。
投资于安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品，包括但
不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、理财私募产品、国债、国债
逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等。
本次委托理财的授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易
终止时止。
本次委托理财使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银
行信贷资金。
在上述额度范围内，在股东会审议通过的前提下，公司董事会授权总经理行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公
司及子公司购买理财产品的情况。
二、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审议
过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事认为：
在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司继续使用
额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优
质的理财产品，有利于在控制风险的前提下提高闲置资金使用效率，提高资金收
益。该事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。独立董事同意公司及子公司继续使用部分闲置自有资金购买安全
性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司
继续使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发
行主体优质的理财产品或金融产品，期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12
个月之内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司及子公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及
货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理
财的实际收益存在不确定性，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的
购买理财产品或金融产品，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
适的理财产品或金融产品，报请总经理批准，同时建立台账对理财产品进行管理，
建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，控制投资
风险，确保资金安全。
地预计各项投资可能的风险与收益。
可以聘请外部审计机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需流
动资金充足和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。公司
通过进行合理适度的委托理财，能够提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，
充分保障公司和全体股东利益。
五、备查文件
特此公告。
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