扬州惠通科技股份有限公司
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽
责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司治
理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、2025年公司经营情况
属于上市公司股东净利润为7,506.60万元，较上年同期下降30.42%；实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,037.75万元，较上年同期下降
属于上市公司股东的净资产132,555.31万元，同比增长43.64%。
二、2025年度董事会工作情况
行使《公司法》规定的监事会职权；公司进行了董事会换届选举，公司第四届董
事会席位由9位扩充为12位，其中独立董事4名，职工代表董事1名。
（一）2025年董事会及各专门委员会会议召开情况
公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名；第四届董事会设董事12名
，其中独立董事4名。2025年共召开7次董事会，审议41项议案，内容涉及公司定
期报告、内部控制评价、预计关联交易等多项工作，具体会议情况如下：
召开日期 会议名称 审议事项
理工商变更登记的议案
第三届董事会 3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
第十三次会议 费用的自筹资金的议案
以募集资金等额置换的议案
议案
制度》的议案
》的议案
第三届董事会
第十四次会议
委员会履行监督职责情况报告的议案
来情况的专项说明的议案
第三届董事会 3.07《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
第十五次会议 3.08《关于修订<内部审计制度>的议案》
案》
方占用公司资金制度>的议案》
的议案》
案》
案》
度>的议案》
第四届董事会
第一次会议
第四届董事会
第二次会议
告》的议案
第四届董事会
第三次会议
召开日期 会议名称 审议事项
第三届战略委 费用的自筹资金的议案
议 以募集资金等额置换的议案
议案
第三届审计委 4.关于2025年度日常关联交易预计的议案
议 委员会履行监督职责情况报告的议案
情况的专项说明的议案
第三届薪酬委 1.关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
议
第三届审计委 1.关于聘请公司2025年度审计机构的议案
议
第三届提名委
议 2.01选举范以宁先生为公司第四届董事会独立董事
第四届审计委 1.关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案
议 告》的议案
员会第一次会
议
第四届审计委
议
召开日期 会议名称 审议事项
第三届董事会
次专门会议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了1次临时股东会，1次年度股东会，公司董事会严格
按照《公司章程》及国家有关法律、法规的要求，严格按照股东会的决议和授权
，认真执行股东会审议通过的各项决议,及时完成股东会交办的各项工作，切实
维护全体股东的利益。
（三）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状
况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公
司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了
董事会决策的科学性，推动公司各项经营工作的持续、稳定、健康发展。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，在2025年
度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真
审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事
及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相
关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利
益和全体股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公
司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作
提出了建设性的意见和建议。
（五）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会依照工作分工积极开展各项工作，在公司治
理中发挥了积极作用。提名委员会对公司第四届董事会董事换届选举、高管任命
的事项进行了审议，并发表了意见；审计委员会对公司年度报告、半年度财务报
告、季度财务报告、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考
核委员会讨论并通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案；战略委员
会对公司募集资金的相关事项进行了审议。董事会各专门委员会均正常有序运行
，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做
出的会议决议合法、有效。董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保
障了公司持续健康的发展。
（六）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和
深圳证券交易所信息披露相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司
实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠
实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理，通过深交所互动易平台、投资者热
线、现场调研等多种方式开展投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流
，增进投资者对公司价值的了解，树立投资者对公司发展的信心，切实维护投资者
尤其是中小投资者的合法权益。
三、2026年董事会工作重点
董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策。坚
定以专业技术服务和专用设备制造为主业，创新发展为基石，规划和制定公司中
长期发展战略。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情况向
公司管理层提出合理化建议，助力科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升
公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定地发展。董事会将继续做好股东会
的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定2026年度公司经营管理工作计
划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，结合经营实际，完善相
关规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提
升规范运作水平，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序
；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部
控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报
告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息
披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解
和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
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