证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-027
郑州众智科技股份有限公司
关于董事会完成换届及聘任高级管理人员等的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开 2025
年年度股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事成员，与公司职工代表
大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第
一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司总经
理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表以及审计部负责人。现将具体情况公告如下：
一、 第六届董事会组成情况
非独立董事：杨新征先生（董事长）、崔文峰先生（副董事长）、宋耀军先生、王
磊先生、杨露女士。
独立董事：张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生。
职工代表董事：苏晓贞女士。
公司第六届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，任期
自 2025 年年度股东会审议表决通过之日起至该届董事会届满之日止。
专门委员会 主任委员（主席）、召集人 委员
审计委员会 张栋 秦超贤、韩天旭
提名委员会 韩天旭 崔文峰、秦超贤
薪酬与考核委员会 秦超贤 崔文峰、张栋
战略委员会 崔文峰 杨新征、韩天旭
二、 高级管理人员等聘任情况
上述高级管理人员等任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起，至该届董事
会届满之日止。
三、 任职资格及合规情况
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的
三分之一。
上述董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
上述独立董事的任职资格和独立性在本次股东会审议相关议案前已经过深圳证券
交易所备案审核无异议。截至公告日，独立董事韩天旭先生已参加上市公司独立董事任
前培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，完成了关于其参加最近一期
独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺。
董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履
行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职条件符合相关规定。
四、 董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生因连续任职期限
将满六年，根据相关规定本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事，亦不担任公
司内部其他职务。
截至公告日，郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生未持有本公司股份，且不存在
履行中或应履行的承诺事项。
五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓艳峰 孙哲
联系地址 郑州高新区雪梅街 28 号 郑州高新区雪梅街 28 号
电话 0371-67988888 转 8361 0371-67988888 转 8362
传真 0371-67992952 0371-67992952
电子信箱 dyf@smartgen.cn sz@smartgen.cn
六、 控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司控股股东、实际控制人为崔文峰先生、杨新征先生。其中，公司董事长由杨新
征先生担任，负责公司战略规划、重大决策及董事会运作；总经理由崔文峰先生担任，
负责日常经营管理及执行层面工作。
公司已通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《总经理工作
细则》等治理制度明确划分董事会与经理层的决策权限与履职程序，确保董事长不直接
干预具体经营事务、总经理在授权范围内独立行使职权，二者职权边界清晰、相互制衡。
同时，公司建立了独立董事占多数的董事会专门委员会、审计委员会及内部审计部门，
强化对关联交易、资金占用等事项的审查监督，确保机构独立、业务独立、财务独立、
人员独立及资产完整，有效防范实际控制人不当干预，保障中小股东合法权益。
七、 备查文件
特此公告。
郑州众智科技股份有限公司
董事会
附件：
郑州众智科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历
高级工程师。1992 年 7 月至 1998 年 2 月，任郑州电气装备总厂电子室主任；1998 年 3
月至 1999 年 5 月，任郑州众智电气自动化研究所副所长；1999 年 6 月至 2003 年 4 月，
任郑州众智电气自动化有限公司监事；2003 年 5 月至 2010 年 11 月，任众智有限执行
董事兼经理；2010 年 12 月，任众智科技董事长；2011 年 1 月至今任众智科技董事（2020
年 12 月至今任副董事长）、2011 年 2 月至今任众智科技总经理；2020 年 12 月至今兼
任众智投资执行事务合伙人。
截止公告日，崔文峰先生直接持有公司股份 3,741.80 万股，通过郑州众智投资管
理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1.60 万股，合计持有 3,743.40 万股，占公
司总股份 32.18%，是公司控股股东、实际控制人之一，与持有公司 5％以上股份的股东、
公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔文峰先生的任职
资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规
定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不
是失信被执行人。
高级经济师。1995 年 12 月至 2003 年 4 月任郑州电气装备总厂员工；2003 年 5 月至 2010
年 11 月任众智有限办公室主任；2010 年 12 月至 2020 年 12 月任董事；2010 年 12 月至
今任众智科技董事会秘书。
截止公告日，邓艳峰先生通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份 12.00 万股，占公司总股份 0.10%，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际
控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邓艳峰先生的任职资格符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、
高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人。
级会计师。2008 年 7 月至 2009 年 5 月，在河南红宇企业集团有限责任公司任总账会计；
年 3 月至 2020 年 7 月，在河南思维自动化设备股份有限公司历任集团风控主管、集团
成本主管及（子公司）财务负责人；2020 年 7 月至 2021 年 7 月，在河南东微电子材料
有限公司任财务总监；2021 年 8 月至今任众智科技财务总监。
截止公告日，赵仕凯先生未持有公司股票，与持有公司 5％以上股份的股东、公司
实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵仕凯先生的任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任
董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。
注册内部审计师(CIA)。2014 年至 2020 年，历任汉富控股投资经理、诺远资产管理有
限公司总经理助理、西金（北京）投资管理有限公司总裁兼基金经理；2020 年 12 月至
今，任众智科技证券事务代表。
级会计师。2013 年 7 月至 2022 年 5 月历任众智科技项目申报专员、财务中心税务主管、
审计部专员，2022 年 6 月至今任众智科技审计部经理。
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