证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-026
广东高乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、
《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
在股东会完成换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，分
别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第
九届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员
的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举林岚女士为公司第九届职工代表
董事。现将公司董事会换届选举及职工代表董事选举的具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）非独立董事
王帆、周雅、杨广城、林岚（职工代表董事）。
（二）独立董事
张轶云、孟令贤、李超。
（三）董事会专门委员会
召集人：王帆
委员：王帆、周雅、杨广城
召集人：李超
委员：李超、张轶云、王帆
召集人：张轶云
委员：张轶云、孟令贤、林岚
召集人：孟令贤
委员：孟令贤、李超、周雅
公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
二、选举董事长及法定代表人的情况
选举王帆先生担任公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》，董事长为公司法
定代表人，因此，自 2026 年 4 月 23 日起，王帆先生为公司法定代表人，朱俭勇
先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手
续。
三、备查文件
特此公告。
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