证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-020
陕西康惠制药股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章
程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，对董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行确认，并制定了公司董事、高级管理人员
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
建平、郝朝军及原独立董事康玉科及叶崴涛均任期届满离任；原董事长兼总经
理王延岭、原董事兼常务副总经理杨瑾与李红明、王秀英、麻文俊、于樊鹏、
窦建卫、崔学刚、陈影共同组建成第六届董事会。
控股子公司，下同）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定发放薪酬，未
在公司担任具体管理职务的，不予发放薪酬。董事长不在公司领取薪酬。独立
董事的薪酬以津贴的形式按月发放。
公司第五届董事会非独立董事胡江、张俊民、侯建平及第六届董事会董事
长李红明及非独立董事王秀英、麻文俊不予发放薪酬。
公司 2025 年度实际发放的董事及高级管理人员薪酬（均含税）如下：
序号 姓名 职 务 薪酬/津贴（万元）
合计 223.08
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日
止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案
通过之日止。
（一）董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外
领取津贴。
不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
董事长不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事实行津贴制，津贴为人民币 7.14 万元/年（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制
度考核后领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、季度绩效薪酬和年
度绩效薪酬、中长期激励收入以及按照国家及地方相关法律法规规定的社保、
公积金等待遇构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的 50%。且绩效
薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，并根据年度考核结
果确定。
三、专项意见
董事会薪酬与考核委员会认为，公司根据生产经营的实际情况，结合所处行
业和所在地区的薪酬水平，根据薪酬考核相关制度要求，公司发放了董事、高级
管理人员 2025 年度薪酬及制定了 2026 年度薪酬方案，不存在损害公司及股东利
益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
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