上海创力集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中
国证监会、上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上
市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董
事会审计委员会工作规则》的有关规定，在 2025 年尽职尽责，积极开展工作，
认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集
人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年
第一次临时股东会，审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议
案》
《关于选举监事的议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023
年 11 月 3 日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司第
五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员；
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
全资子公司收购股权 法律法规的有关规定，标的公司定价合理，不存在违
暨关联交易的议案》 规行为。关联委员已回避表决。审计委员会同意本项
议案。
财务决算报告》《2024 均发表了同意的意见。
年利润分配预案》
《2024 年年 度报告正
文及摘要》《2025 年第
一季度报告》等九项议
案。
年度报告及摘要》 法律法规和《公司章程》要求，财务数据真实准确，
内容较为全面地反映了报告期内经营状况和成果，
审计委员会同意本议案并提交董事会审议。
公司 2024 年向特定对 调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关文件后，
象发行股票方案事宜 对相关项目发表了书面审核意见，关联委员已回避。
的书面审议意见的议 审计委员会同意本项议案。
案》
三季度报告》 认为公司编制的 2025 年第三季度报告符合相关法律
法规的合规要求，真实、准确地反映了公司 2025 年
第三季度的经营情况，审计委员会同意本项议案。
公司 2024 年向特定对 调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关文件后，
象发行股票方案事宜 对相关项目发表了书面审核意见，关联委员已回避。
的书面审议意见的议 审计委员会同意本项议案。
案》
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
公司董事会审计委员会基于公司审计工作的完成情况，对公司聘请的外部审
计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对
其执行财务报告审计工作及内控审计工作的情况进行了监督评价，认为该事务所
在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真、
严谨、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。
报告期内，公司董事会审计委员会对 2025 年度内部审计工作计划进行了认
真审阅，及时督促该计划的顺利执行，并针对内部审计过程提出指导性意见，有
效提升了公司内部审计的工作成效。
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，包
括公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年
第三季度报告，结合公司实际经营情况，认为公司财务决算依据充分，会计记录
真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及
重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会职能，积极推动公司内部控制制
度建设。报告期内，委员会审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出
具的内部控制审计报告，认为相关报告基本反映了公司内部控制情况，不存在重
大缺陷。
报告期内，公司董事会审计委员会积极协调管理层与外部审计机构的沟通，
推动内部审计部门与外部审计机构的协作，并配合外部审计工作开展，有效提升
了相关审计工作的效率。
报告期内，审计委员会积极配合公司 2024 年向特定对象发行股票项目，在
全面了解项目情况后，就项目相关调整发表了书面审核意见，保障了项目的顺利
推进。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》
《公司章程》
《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，勤
勉尽责地履行了审计委员会的职责。
特此报告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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