证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2026-009
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制
定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬
公司独立董事实行津贴制，津贴标准按 6 万元/年（含税）。
在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位、绩效考核约定及工作完
成情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任职务的非独立董事不领
取薪酬和董事津贴。
非独立董事薪酬一般由年度薪酬和中长期激励等构成。年度薪酬包括基本薪
酬和绩效薪酬，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员依据其在公司的岗位、绩效考核约定及工作完成情况领取薪酬。
高级管理人员薪酬一般由年度薪酬和中长期激励等构成。年度薪酬包括基本
薪酬和绩效薪酬，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）其他事项
酬按其实际任期计算并予以发放。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
审议《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委
员审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议；审议《关于董事 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，将该议案直接提交
董事会审议。
（二）董事会审议情况
理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，全体
非关联董事审议通过该议案；审议《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东会审议。
《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
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