证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2026-019
惠达卫浴股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十
一次会议于2026年4月23日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章
程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股
东会审议，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据公司经营与发展的实际需要，公司经营范围增加“密封用填料销售”、“
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”和“技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。结合上述变更事项，本
公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下：
修订前内容 修订后内容
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经营
营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造； 范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫
卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销 生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；建
售；建筑陶瓷制品加工制造；卫生洁具 筑陶瓷制品加工制造；卫生洁具销售；卫
销售；卫生洁具制造；家具销售；家具 生洁具制造；家具销售；家具制造；建筑
制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销 装饰材料销售；建筑材料销售；纸和纸板
售；纸和纸板容器制造；纸制品制造； 容器制造；纸制品制造；纸制品销售；厨
纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批 具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日
发；厨具卫具及日用杂品研发；地板销 用杂品研发；地板销售；地板制造；五金
售；地板制造；五金产品零售；五金产 产品零售；五金产品批发；五金产品制
品批发；五金产品制造；日用玻璃制品 造；日用玻璃制品销售；日用玻璃制品制
销售；日用玻璃制品制造；照明器具销 造；照明器具销售；照明器具制造；家用
售；照明器具制造；家用电器制造；气 电器制造；气体、液体分离及纯净设备销
体、液体分离及纯净设备销售；家用电 售；家用电器销售；衡器销售；衡器制造；
器销售；衡器销售；衡器制造；建筑用 建筑用金属配件销售；建筑用金属配件
金属配件销售；建筑用金属配件制造； 制造；通用设备制造（不含特种设备制
通用设备制造（不含特种设备制造）； 造）；机械设备销售；玻璃纤维增强塑料
机械设备销售；玻璃纤维增强塑料制品 制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；
销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电 电子元器件制造；电子元器件零售；电力
子元器件制造；电子元器件零售；电力 电子元器件制造；电力电子元器件销售；
电子元器件制造；电力电子元器件销 智能家庭消费设备制造；智能家庭消费
售；智能家庭消费设备制造；智能家庭 设备销售；气体、液体分离及纯净设备制
消费设备销售；气体、液体分离及纯净 造；日用杂品销售；日用杂品制造；金属
设备制造；日用杂品销售；日用杂品制 制品销售；金属制日用品制造；非金属矿
造；金属制品销售；金属制日用品制造； 物制品制造；非金属矿及制品销售；电子
非金属矿物制品制造；非金属矿及制品 （气）物理设备及其他电子设备制造；技
销售；电子（气）物理设备及其他电子 术玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；玻
设备制造；技术玻璃制品销售；技术玻 璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；
璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生 搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；非电力家
产专用设备制造；搪瓷制品制造；搪瓷 用器具制造；非电力家用器具销售；家居
制品销售；非电力家用器具制造；非电 用品制造；家居用品销售；燃气器具生
力家用器具销售；家居用品制造；家居 产；新型建筑材料制造（不含危险化学
用品销售；燃气器具生产；新型建筑材 品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建
料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、 筑用金属制品制造；塑料制品制造；塑料
水暖管道零件及其他建筑用金属制品 制品销售；制镜及类似品加工；建筑用石
制造；塑料制品制造；塑料制品销售； 加工；门窗销售；总质量 4.5 吨及以下普
制镜及类似品加工；建筑用石加工；门 通货运车辆道路货物运输（除网络货运
窗销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运 和危险货物）；互联网销售（除销售需要
车辆道路货物运输（除网络货运和危险 许可的商品）；模具制造；模具销售；卫
货物）；互联网销售（除销售需要许可 生洁具研发；五金产品研发；日用化学产
的商品）；模具制造；模具销售；卫生 品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；
洁具研发；五金产品研发；日用化学产 日用百货销售；化妆品零售；化妆品批
品销售；消毒剂销售（不含危险化学 发；日用品销售；高性能有色金属及合金
品）；日用百货销售；化妆品零售；化 材料销售；新型陶瓷材料销售；电子产品
妆品批发；日用品销售；高性能有色金 销售；厨具卫具及日用杂品零售；涂料销
属及合金材料销售；新型陶瓷材料销 售（不含危险化学品）；化工产品销售（不
售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂 含许可类化工产品）；企业管理咨询；专
品零售；涂料销售（不含危险化学品）； 业设计服务；工业设计服务；家具安装和
化工产品销售（不含许可类化工产品）； 维修服务；金属制品修理；电子、机械设
企业管理咨询；专业设计服务；工业设 备维护（不含特种设备）；货物进出口；
计服务；家具安装和维修服务；金属制 进出口代理；技术进出口；第二类医疗器
品修理；电子、机械设备维护（不含特 械销售；太阳能发电技术服务。密封用填
种设备）；货物进出口；进出口代理； 料销售；业务培训（不含教育培训、职业
技术进出口；第二类医疗器械销售；太 技能培训等需取得许可的培训）；技术服
阳能发电技术服务。（除依法须经批准 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
的项目外，凭营业执照依法自主开展经 术转让、技术推广（除依法须经批准的项
营活动）许可项目：包装装潢印刷品印 目外，凭营业执照依法自主开展经营活
刷；住宅室内装饰装修；建筑智能化系 动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；住
统设计（依法须经批准的项目，经相关 宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；
部门批准后方可开展经营活动，具体经 道路货物运输（不含危险货物）（依法须
营项目以相关部门批准文件或许可证 经批准的项目，经相关部门批准后方可
件为准）。 开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
除上述条款修改外，
《公司章程》的其他内容不变，该事项尚需提交公司2025
年年度股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理相
关的公司工商变更登记备案事宜。最终变更结果以工商机关最终核准结果为准。
二、《董事会议事规则》修订情况
修订前 修订后
第十五条 董事在任职期间出现 第十五条 公司应当和董事签订
本规则第六条第一款（一）至（六）项 合同，明确公司和董事之间的权利义
情形的，相关董事应当立即停止履职 务、董事的任期、董事违反法律法规和
并由公司按相应规定解除其职务；董 公司章程的责任以及公司因故提前解
事在任职期间出现本规则第六条第一 除合同的补偿、董事离职后的义务及
款（七）至（八）项情形的，公司应当 追责追偿等内容。董事在任职期间出
在该事实发生之日起 30 日内解除其职 现本规则第六条第一款（一）至（六）
务，上海证券交易所另有规定的除外。 项情形的，相关董事应当立即停止履
相关董事应当停止履职但未停止 职并由公司按相应规定解除其职务；
履 职 或者应当 被 解除职 务但仍未解 董事在任职期间出现本规则第六条第
除，参加董事会会议及其专门委员会 一款（七）至（八）项情形的，公司应
会议、独立董事专门会议并投票的，其 当立即停止履职，董事会知悉或者应
投票无效且不计入出席人数。 当知悉在该事实发生之日起 30 日内后
应当立即按规定解除其职务，上海证
券交易所另有规定的除外。董事会提
名委员会应当对董事的任职资格进行
评估，发现不符合任职资格的，及时向
董事会提出解任的建议。
相关董事应当停止履职但未停止
履职或 者应当被 解除职 务但 仍未解
除，参加董事会会议及其专门委员会
会议、独立董事专门会议并投票的，其
投票无效且不计入出席人数。
董事离职，应当完成各项工作移
交手续。董事在任职期间因执行职务
而应承担的责任，不因离职而免除或
者终止。董事离职时尚未履行完毕的
承诺，仍应当履行。公司应当对离职董
事是否存在未尽义务、未履行完毕的
承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行
审查。
第二十七条 提名委员会负责拟 第二十七条 提名委员会负责拟
定董事、高级管理人员的选择标准和 定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其 程序，充分考虑董事会的人员构成、专
任职资格进行遴选、审核，并就下列事 业结构等因素。提名委员会对董事、高
项向董事会提出建议： 级管理人员人选及其任职资格进行遴
（一）提名或任免董事； 选、审核，并就下列事项向董事会提出
（二）聘任或解聘高级管理人员； 建议：
（三）法律、行政法规、中国证监 （一）提名或任免董事；
会规定及公司章程规定的其他事项。 （二）聘任或解聘高级管理人员；
董事会对提名委员会的建议未采 （三）法律、行政法规、中国证监
纳或未完全采纳的，应当在董事会决 会规定及公司章程规定的其他事项。
议中记载提名委员会的意见及未采纳 董事会对提名委员会的建议未采
的具体理由，并进行披露。 纳或未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。
第四十条 公司上半年举行的董 第四十条 公司上半年举行的董
事会定期会议，必须将下列议案列入 事会定期会议，必须将下列议案列入
议程： 议程：
（一）审议董事会的年度报告； （一）审议董事会的年度报告；
（二）审议公司总经理关于本年 （二）审议公司总经理关于本年
度经营计划和上年度计划完成情况的 度经营计划和上年度计划完成情况的
报告； 报告；
（三）审议公司总经理关于年度 （三）审议公司总经理关于年度
财务预决算，税后利润和红利分配方 财务预决算，税后利润和红利分配方
案或亏损弥补方案； 案或亏损弥补方案；
（四）讨论召开年度股东会的有 （四）讨论召开年度股东会的有
关事项。 关事项。
第四十五条 会议主持人应当提 第四十五条 董事审议提交董事
请出席董事会会议的董事对各项提案 会决策的事项时，应当充分收集信息，
发表明确的意见。 谨慎判 断所议事 项是否 涉及自 身利
董事阻碍会议正常进行或者影响 益、是否属于董事会职权范围、材料是
其他董事发言的，会议主持人应当及 否充足、表决程序是否合法等。
时制止。 会议主持人应当提请出席董事会
除征得全体与会董事的一致同意 会议的董事对各项提案发表明确的意
外，董事会会议不得就未包括在会议 见。
通知中的提案进行表决。董事接受其 董事阻碍会议正常进行或者影响
他董事委托代为出席董事会会议的， 其他董事发言的，会议主持人应当及
不得代表其他董事对未包括在会议通 时制止。
知中的提案进行表决。 除征得全体与会董事的一致同意
外，董事会会议不得就未包括在会议
通知中的提案进行表决。董事接受其
他董事委托代为出席董事会会议的，
不得代表其他董事对未包括在会议通
知中的提案进行表决。
特此公告。
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