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成都雷电微力科技股份有限公司
目 录
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告…… 第 3—9 页
三、资质附件……………………………………………………… 第 10—13 页
（一）本所营业执照复印件…………………………………………… 第 10 页
（二）本所执业证书复印件…………………………………………… 第 11 页
（三）执业注册会计师资格证书复印件………………………… 第 12—13 页
天健审〔2026〕11-386 号
成都雷电微力科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力公司）
管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雷电微力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为雷电微力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
雷电微力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕481 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雷电微力公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，雷电微力公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反
映了雷电微力公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
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成都雷电微力科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上
〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如
下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公
司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计
募集资金 146,748.80 万元，坐扣承销和保荐费用 9,589.58 万元（含增值税）后，募集资金
为 137,159.22 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 19 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49 万元（不含增值税），加上承销和保荐费
用对应进项税 542.81 万元后，公司本次募集资金净额为 135,811.54 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验
〔2021〕11-36 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 135,811.54
截至期初累计发生额 项目投入 B1 110,272.66
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 4,977.38
项目投入 C1 10,145.05
本期发生额 利息收入净额 C2 207.94
节余募集资金永久
C3 20,579.15
补充流动资金
项目投入 D1=B1+C1 120,417.71
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5,185.32
节余募集资金永久补充流动资金 D3=C3 20,579.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年9月6
日分别与成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行
股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
根据公司2024年年度股东大会及2025年第一次临时股东大会决议，公司已将节余募集资
金及剩余超募资金从募集资金专户中转出用作永久补流，相关募集资金专户内的资金余额均
为0.00元。公司已于2025年6月30日前办理完毕首次公开发行股票5个募集资金专户的销户手
续，并披露了销户完成公告（公告编号：2025-025）。
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
成都银行股份有限公
司高新支行
成都银行股份有限公
司高新支行
中国民生银行股份有
限公司成都锦江支行
招商银行股份有限公
司天府菁蓉大厦支行
招商银行股份有限公
司天府菁蓉大厦支行
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司于2025年5月14日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余
超募资金永久性补充流动资金的议案》，会议同意公司使用剩余超募资金（最终金额以资金
转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司于2025年5月20日将剩余
超募资金10,145.05万元（包含注销时结息）转出用于永久性补充流动资金。截至2025年12
月31日，公司累计使用超募资金永久性补充流动资金75,545.05万元（含理财收益及利息）。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目“生产基地技改扩能建设项目”及 “研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，满
足结项条件，会议同意对上述项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公
司生产经营活动。公司于 2025 年 5 月 20 日将节余募集资金 20,579.15 元（包含注销时结息）
转出用于永久性补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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间、厂房等的扩充、装修 以及生产及检测等设备 设施购买 ,ˉ 可有效提升公司产能 ,提 高产品
可靠性和稳定性 以及提升公 司 自有检测 、试验能力 ,与 公司整体效益提升有 夫 ,不 能明确 区
分 ,无 法单独核算 。
司将提高设计研发 阳硬件基础 ,进 一步提升研发实力 ,从 而间接提升公司 收益。
四、改变棼集资佥投资项 目的资佥使用情况
公司不存在变更募集资金投资项 目的情况 。
五、棼集资金使用及披孬中存在的问题
本年度,本 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 :1,募 集资金使用情况 煦表X、1?
成都
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附件 1
雾集资金使用情况对照表
编制单位 :
金额单位 :人 民币万元
募集资金总额 135,811 5砼 本年度投入募集资金总额 I0,145.05
报告期 内改变用 总额 0 不适 用
累计改变用途 的 不 适用 己累计 投入募集资金总额 120,417.71
累计改变用途的募集 资金总额 比例 不适 用
是否已改变 调整后 截至期末 截至期末 项 目可行性
承诺投资项 目 募集资金 本年度 项 目达到预定 本年度 是否达到
项 目 (含 部 投资总额 累计投入金额 投资迸度 (%) 是否发生
和超募资金投 向 承诺投资总额 投入金额 ′ 可使用状态 日期 实现 的效益 预计效益
分改变 ) (I) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项 目
木田
否 22,500.00 22,500.00 1唑 ,955.64 66.砼 7 ⒛24.12[注 1] 不适用 不适 用
扩能建设项 目
木田
项目
木日
否 20,000.00 20,000.00 20,000 00 100 00 不适 用 不适用 不适 用
项目
承诺投资项 目
小计
超募资金投向
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资金 [注 2]
超募资金投向小
计
合 计 － 135,811.54 135,811.54 10,145.05 120,417.71 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司募集资金于 2021 年 8 月 19 日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额 63,000.00 万元，实际募集资
超募资金的金额、用途及使用进展情况 金净额 135,811.54 万元，超募资金 72,811.54 万元；关于超募资金用途及使用进展情况详见本报告三(一)2 之
说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投
入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集资金置换已预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,652.67 万元，以及发行费用 81.05 万元（不含增值税）。该部分募集
资金于 2021 年 9 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，
分别审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体为购买流
用闲置募集资金进行现金管理情况
动性好、安全性高且能满足保本要求的低风险短期理财产品，额度不超过 15,000.00 万元，在 12 个月内滚动
使用。2025 年度公司在额度范围内滚动购买存款类理财产品，取得现金管理收益 106.68 万元。
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公司生产基地技改扩能建设项目、研发中心建设项目已结项，项目存在募集资金节余。生产基地技改扩能建
设项目累计投入募集资金 14,955.64 万元，累计利息及现金管理收益（扣除手续费）629.48 万元，节余募集
资金 8,173.84 万元；研发中心建设项目累计投入募集资金 9,917.02 万元，累计利息及现金管理收益（扣除
手续费）1,822.33 万元，节余募集资金 12,405.31 万元。
公司在募投项目的实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，在确保
项目质量和控制实施风险的前提下，审慎使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过
对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成资金节余。
(1) 在生产基地技改扩能建设项目实施过程中，公司从募投项目的现有实际需求出发，优化空间规划布局，
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
协调场地设施共享，充分利用原有场地进行扩能建设，实现场地高效利用，避免重复建设和浪费；同时公司
进行严格的项目装修预算管理，注重成本控制，进行有针对性的改造和优化，有效节约了装修及其他工程成
本开支。因此，生产基地技改扩能建设项目中建筑、装修及其他工程费实际投入金额较预计投资有所减少。
(2) 在研发中心建设项目实施过程中，公司在不影响研发能力的前提下，考虑了生产和研发设备之间的可共
用性，充分利用现有设备和软件等资源，提高现有设备的利用效率；同时公司充分利用产业链综合优势，借
助外部供应商和合作方资源进行委外测试或设计，减少了部分软硬件设备采购需求，节约了相关设备采购开
支。因此，研发中心建设项目中设备购置及安装费实际投入金额较预计投资有所减少。
(3) 因募投项目建设需要一定周期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，从而获得了一定的投资收益，同时在募集资金存放期
间，也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部结项，募集资金专户已全部完成销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1] 生产基地技改扩能建设项目原计划达到预定可使用状态日期为 2025 年 6 月 30 日。截至 2024 年 12 月 31 日，生产基地技改扩能建设项目前已达到预定可使用状态，
满足结项条件。
[注 2] “永久补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系超额募集资金利息收入继续投入项目所致。
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本复印件仅供成都雷电微力科技股份有限公司天健审〔2026〕11-386 号报告后附之
用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供成都雷电微力科技股份有限公司天健审〔2026〕11-386 号报告后附之用，证
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供成都雷电微力科技股份有限公司天健审〔2026〕11-386 号报告后附之用，
证明彭卓是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 12 页 共 13 页
本复印件仅供成都雷电微力科技股份有限公司天健审〔2026〕11-386 号报告后附之用，
证明文菲是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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