证券代码：688781 证券简称：视涯科技 公告编号：2026-005
视涯科技股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会战略委员
会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
视涯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘耀
诚先生的书面辞职报告。刘耀诚先生因个人工作安排申请辞去公司第二届董事会
非独立董事及董事会战略委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。辞职后刘耀诚先生不再担任公司任何职务。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选战略委员会委员的议案》，同意补选公司非独立董事孔杰为第二届董事会
战略委员会委员，任期自审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
一、非独立董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上
离任 原定任期到 离任原
姓名 离任时间 市公司及其控
职务 期日 因
股子公司任职
非独立董事、战 2026 年 4 月 2028 年 4 月 个人工
刘耀诚 否
略委员会委员 22 日 14 日 作安排
(二) 离任对公司的影响
截至本公告披露日，刘耀诚先生未持有公司股票。根据《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规的规定，刘耀诚先生辞职未导致公司董事会成员人数低于
法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响公
司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。刘耀诚先生将按
照公司相关规定做好工作交接，并在离任后继续遵守其作为董事在公司首次公开
发行时所作的相关承诺。
刘耀诚先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事
会对刘耀诚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选战略委员会委员的情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选战略委员会委员的议案》，董事会同意补选公司非独立董事孔杰为公司第
二届董事会战略委员会委员，任期自审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
调整后的战略委员会成员为：顾铁（主任委员）、曾章和、孔杰。
特此公告。
视涯科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
