仁和药业股份有限公司
关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等要求，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事伍红女士、涂书田先生、章美珍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
身的独立性情况进行了自查，自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事
管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制
人等单位或者个人的影响。
事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中
担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关
系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2025 年度始终保持
高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》
以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的
职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
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