证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-019
上能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司独立董
事出具的《关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事纪志成、
熊源泉、权小锋的独立性情况进行评估，现出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认
为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格且均未在公司担任独立董
事以外的任何职务，亦未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立性的情况。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况，符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
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