证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-030
深圳市信濠光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》，全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接
提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公
司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水
平，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自
动失效；高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案
审批通过后自动失效。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为 100,000 元/年（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
员的薪酬方案执行。
体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他福利等
组成，高级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬按高级管理人员的职责分工、各岗位人
员承担责任不同，按市场化、专业化的原则制定方案。
四、发放办法
任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
五、其他规定
董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。
事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
六、备查文件
特此公告。
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