证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2026-009
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行委托理财的议案》，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，
使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买投资期限为 12 个月以内的银
行等金融机构设计并发行的保本型理财产品，上述事项有效期自本次董事会审议
通过之日起一年。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金
安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，提高收益水平，增加公司收益。
公司拟使用自有资金不超过人民币 8 亿元购买 12 个月以内的银行等金融机
构设计并发行的保本型理财产品，投资收益可以进行再投资，在上述额度和投资
期限内，资金可以滚动使用。
公司使用自有资金，用于购买银行等金融机构设计并发行的保本型理财产品，
产品风险评级为低风险。
自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司拟进行委托理财所使用的资金为部分闲置自有资金。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本事项在董事会审核
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负
责组织实施。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及控制措施
（1）尽管本次公司认购的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的要求进行投资理财操作。
（2）公司根据《对外投资管理制度》来规范投资理财的审批权限、管理与
运行、监管与风险控制，有效控制投资理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，
并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，充分保障公司及股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
独立董事认为在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可
控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高公司闲置自有
资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。独立
董事一致同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，并同意将此项议案提
交公司第八届董事会第七次会议审议。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第八届董事会第七次会
议均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
审计委员会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风
险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高公司闲置
自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
一致同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，并同意将此项议案提交公司
第八届董事会第七次会议审议。
五、备查文件
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
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