甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
对在任独立董事独立性情况
评估的专项意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等要求，甘肃莫高实业发展股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陈垣先生、
王森先生、王雷先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经公司独立董事自查和董事会进一步核查，董事会认为：
陈垣先生、王森先生、王雷先生未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合中
国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事
独立性的相关要求。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
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