证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026－016
昊华化工科技集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）为深入贯彻党中央、国务院关于规范国有企业薪酬分配的决策
部署，全面落实国有企业负责人薪酬制度改革要求，进一步完善公司
治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《昊华科技公司章程》
等有关规定，制定了《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》，
并结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《昊华科技
董事薪酬方案》《昊华科技高级管理人员薪酬方案》。
议<昊华科技董事薪酬方案>的议案》《关于审议<昊华科技高级管理
人员薪酬方案>的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通
过之日止。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方
案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）公司董事（含独立董事）
公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 12 万元/
年/人（税前）。
（1）在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，
不在公司领取薪酬。
（2）在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，
根据其具体职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，
领取相应薪酬。
（二）公司高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本年薪+年度绩效奖金+中长期激励
构成。
放；
办法》
《经理层任期制和契约化管理办法》有关规定及年薪兑现方案，
结合年度考核结果予以兑现。
《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》《经理层任期制和契
约化管理办法》有关规定及任期激励兑现规则，结合任期考核结果予
以兑现。
（三）其他事项
代扣代缴。
期计算并予以发放。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会
案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；董事会薪酬
与考核委员会审议通过《关于审议<昊华科技高级管理人员薪酬方案>
的议案》，并提请董事会审议。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第三次会议，审议
《关于审议<昊华科技董事薪酬方案>的议案》，全体董事回避表决，
该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；董事会审议通过《关
于审议<昊华科技高级管理人员薪酬方案>的议案》，董事王军先生为
公司总经理，回避了本议案的表决。
特此公告。
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