昊华化工科技集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况工作报告
或“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《昊华科技公司章程》《昊华科技董事会审计委员会实
施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，完成了本年工
作内容。自 2025 年 9 月公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过“关
于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案”后，董事会审
计委员会承接原监事会职责，对报告期内的监督事项无异议。现对公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司董事会下设的审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董
事，并由独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履行审计
委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管理人员
的董事，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。
董事会董事及董事会审计委员会委员等职务；2025 年 10 月 28 日，经公
司第八届董事会第三十五次会议审议通过，选举姚立新先生担任公司第
八届董事会审计委员会委员；2025 年 12 月 15 日，李群生先生因连续担
任公司独立董事已满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，
同时辞去第八届董事会审计委员会委员及其他专门委员会委员职务，根
据有关规定，股东会审议通过新任独立董事前李群生先生继续履职；
生第九届董事会各专门委员会委员。
截至报告日，昊华科技第九届董事会审计委员会由李姝（主任委员，
召集人）、赵怀亮、姚立新、施洁、郭宝春 5 名成员组成。
二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
个议案。
（一）2025 年 2 月 20 日，以通讯表决方式召开公司第八届董事会
审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过“关于审议续聘公司 2024 年
度财务报告和内部控制审计机构的议案”。
（二）2025 年 4 月 7 日，以通讯表决方式召开公司第八届董事会审
计委员会 2025 年第二次会议，审议通过“关于审议《公司 2024 年度财
务会计报表（未经审计）》的议案”。
（三）2025 年 4 月 18 日，以现场表决方式召开公司第八届董事会
审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过“1、关于审议公司 2024 年
度财务会计报告及 2024 年年度报告中财务信息的议案；2、关于审议公
司 2025 年第一季度财务报表（未经审计）的议案；3、关于审议《公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告》的议案；4、关于审议
《昊华科技关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案；5、
关于审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告》的议案；6、关于审议《公司 2024 年度内部控制评价报
告》的议案；7、关于审议《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案；
的议案”。
（四）2025 年 8 月 15 日，以现场结合通讯表决方式召开公司第八
届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过“1、关于审议公司
于审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案”。
（五）2025 年 10 月 22 日，以现场结合通讯表决方式召开公司第八
届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过“1、关于审议公司
关于审议《昊华科技外汇衍生品交易业务管理办法》的议案”。
三、公司董事会审计委员会 2025 年度履职概况
（一）审核公司财务会计报告及定期报告中的财务信息及其披露
均经董事会审计委员会审议并过半数同意后再提交给董事会审议。报告
期内，董事会审计委员会对报告期内披露的公司财务会计报告及定期报
告中的财务信息的客观真实性均未提出异议。
（二）监督及评估内外部审计工作
（1）董事会审计委员会年初审阅了公司年度内部审计工作计划，
指导和监督公司加强内部审计制度的建立和实施，督促审计部按计划实
施内审工作。
（2）董事会审计委员会指导内部审计部门的有效运作。公司内部
审计部门按照制度规定定期向董事会审计委员会报告工作，每一年度结
束后向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
（3）董事会审计委员会根据工作进度并结合实际情况，及时向董
事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等，本年度，审
计委员会未发现内部审计工作发生重大问题。
勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，
对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业
意见。
财务报告和内部控制审计机构的建议，审议通过“关于审议续聘公司
意续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，2024
年度审计费用合计为 479 万元，其中财务报告审计费用 399 万元、内部
控制审计费用 80 万元，并同意将本议案提交公司董事会审议。
财务报告和内部控制审计机构的建议，审议通过“关于审议续聘公司
关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案”“关于审议
《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况
报告》的议案”。董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，具备为公司提供审计服务的独立
性，诚信状况良好，具备投资者保护能力；且天职国际在公司 2024 年
度财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高
的专业胜任能力和职业道德水准，董事会审计委员会同意续聘天职国际
为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，如 2025 年度审计范围
不发生变化，则审计费用与 2024 年度保持一致，其中财务报告审计费
用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元，并同意将本议案提交公司董
事会审议。
所有关规定及《昊华科技公司章程》《昊华科技董事会审计委员会实施
细则》，并按照上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2024
年年度报告披露工作的通知》的要求，在年审会计师进场前，与公司财
务总监、年审会计师协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排，
审阅公司编制的 2024 年财务会计报表。
在年审会计师审计过程中，董事会审计委员会与年审会计师及时沟
通交流、持续关注审计进度，监督年审会计师对公司年度审计工作的开
展情况。年审会计师出具审计初稿后，董事会审计委员会专门与年审会
计师召开了沟通会，对关键审计事项和公司存在的主要问题等进行了充
分沟通。经董事会审计委员会认真审议，一致同意将年审会计师审计的
公司 2024 年年度财务报告提交公司董事会审议
（三）监督及评估公司的内部控制
审计委员会通过审阅《内部控制评价报告》以及会计师事务所出具的《内
部控制审计报告》，未发现公司内部控制在设计和执行方面存在重大缺
陷。董事会审计委员会审议通过了“关于审议《公司 2024 年度内部控
制评价报告》的议案”“关于审议《公司 2024 年度内部控制审计报告》
的议案”，并将议案提交公司董事会审议。
（四）检查董事会、股东会决议的执行情况、董事会授权制度落实
行使情况
查公司董事会、股东会决议执行情况，并听取公司经理层《昊华科技董
事会授权行使情况报告》的汇报，切实履行监督职责，保障公司授权管
理规范、内控运行有效。
（五）检查公司募集资金使用、提供担保、关联交易、衍生品交易
等重大交易的实施情况
易、衍生品交易等重大交易进行检查。针对募集资金使用实施情况，董
事会审计委员会审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》，同意提请董事会审议，公司定期向审计委员会报送募集资
金使用进展，审计委员会通过查阅募集资金使用情况汇总表等方式开展
常态化检查，持续督促公司严格规范募集资金管理与使用；针对提供担
保，董事会审计委员会审议通过《昊华科技关于 2025 年度对外担保计
划的公告》，同意提请董事会审议，公司按照证券交易所规定及时披露
对外担保进展公告，审计委员会在披露前对相关公告进行审阅；审计委
员会定期检查公司关联交易相关情况；针对衍生品交易业务，董事会审
计委员会审议通过《关于审议开展金融衍生品交易业务及其可行性分析
报告的议案》《关于审议<昊华科技外汇衍生品交易业务管理办法>的议
案》，认为公司相关所属子公司开展金融衍生品交易业务能够有效规避
外汇市场的风险，防范外币汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影
响，提升公司运行的稳健性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形，同意将开展衍生品交易议案提交董事会审议，并提示公司
管理层在业务开展过程中切实强化风险管控，严守合规底线。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《昊华科技公司章程》
《昊华科技董事会审计委员会实施细则》《昊华科技董事会审计委员会
年度报告工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会
审计委员会的职责。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
